亚信安全科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-088
亚信安全科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议，其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于预计2026年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
3、涉及关联股东回避表决的议案：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案1回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：李时佳、徐文哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-090
亚信安全科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助人民币8,523,553.20元，属于与收益相关的政府补助。
二、政府补助的类型及对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-089
亚信安全科技股份有限公司
关于核心技术人员调整的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整核心技术人员的议案》，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于长期战略发展规划、公司的实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要等因素，经审慎评估后决定将公司核心技术人员调整为吴湘宁先生、李亚先生、曹攀先生、王光辉先生，新增认定曹攀先生、王光辉先生为公司核心技术人员。原核心技术人员唐瑭先生将从公司离职，不再认定为公司核心技术人员，并不在公司担任任何职务。具体情况如下：
一、新增核心技术人员的具体情况
1、新增认定核心技术人员的简历
曹攀先生，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学软件工程专业，硕士学历。历任海能达通信股份有限公司产品经理、产品战略规划经理，主导了多款产品的技术需求定义与迭代路线的战略规划。2022年6月加入公司，历任APT产品市场经理、NDR产品线副总经理，现任NDR产品线负责人。
曹攀先生深度参与公司核心产品线的技术工作，全面负责NDR产品线的团队组织与研发资源规划，主导基于先进技术的研发路线制定与关键技术攻关，确保技术落地与产品方向的前瞻性和竞争力。
王光辉先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学系统工程专业，硕士学历。2009年起任职于趋势科技南京研发中心，历任资深工程师、项目经理、研发经理，长期专注终端安全类产品的技术研发与项目统筹工作；2016年8月加入公司，历任高级威胁取证产品研发负责人、终端安全产品研发部总经理，现任终端零信任产品线服务端研发经理。
王光辉先生拥有十余年终端安全领域的产品研发与团队管理经验，在终端威胁取证、终端安全防护、终端 EDR 等细分技术方向具备深厚的专业积累，任职期间曾主导TrustOne、ImmunityOne及亚信安全ESM等核心终端安全产品从0到1的全流程研发与落地工作。目前负责TrustOne、ImmunityOne 管理中心的研发工作，助力公司产品在终端安全防护、终端安全一体化建设等领域持续保持市场竞争力。任职期间，主导申请8项发明专利，相关研发成果均实现规模化应用落地。
2、持股情况
截至本公告披露日，王光辉先生、曹攀先生未直接或者间接持有公司股份。
3、其他情况
曹攀先生、王光辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司已与曹攀先生、王光辉先生分别签署了《保密及不竞争承诺书》。
二、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员唐瑭先生近日将从公司离职并已办理完毕工作交接。离职后，唐瑭先生将不再担任公司任何职务。
1、基本情况
唐瑭先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学通信与信息工程学院，硕士学历。2009年起任职于趋势科技（中国）有限公司南京分公司，负责全球多款安全产品研发工作；2016年4月加入公司，历任EDR产品架构师、威胁情报部门经理，2021年12月起任亚信安全网络引擎研发部总经理。
2、专利情况
唐瑭先生在公司任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其在公司职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，唐瑭先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
3、持股情况
截至本公告披露日，唐瑭先生未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台间接持有公司3.8万股股票。唐瑭先生离职后，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。
4、履行保密义务情况
根据公司与唐瑭先生签署的保密条款，唐瑭先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。截至本公告披露日，公司未发现唐瑭先生有违反保密义务的情形。
三、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作，不断完善研发体系建设，研发团队结构完善合理，研发人员结构合理，研发团队经验丰富，运行有效，团队内部分工明确、协作高效，不存在对单一核心技术人员的依赖。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，不断提升技术创新能力。公司本次核心技术人员的调整能够匹配公司未来研发项目的顺利开展，不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司的核心竞争力和技术创新力。
本次调整后，公司核心技术人员团队仍保持充足的技术储备与研发能力，现有研发团队及核心技术人员能够完全支撑公司未来核心技术的持续迭代与创新产品的研发推进。
公司核心技术人员调整情况如下：
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四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次核心技术人员调整不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展产生重大不利影响。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月31日
