江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-053

江苏必得科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于2025年12月29日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第十一次会议，会议通知于2025年12月26日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事及高级管理人员。会议应参会董事8名，实际参会董事8名，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：同意票4票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

关联董事张雪坚女士、丁胜先生、何明先生、夏帮华先生回避表决；

公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计40名，可解除限售的限制性股票数量1,599,000股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解锁等事宜。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-054

江苏必得科技股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划第二个解除

限售期限制性股票解锁暨上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,599,000股。

本次股票上市流通总数为1,599,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年1月7日。

2025年12月29日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为40名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售159.90万股限制性股票。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）已履行的审议程序

1、2023年5月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年5月20日至2023年5月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年6月1日披露了《江苏必得科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年6月7日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年6月8日，公司披露了《江苏必得科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为40名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售2,132,000股限制性股票。监事会对本次解除限售条件成就发表了核查意见。

6、2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为40名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售1,599,000股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售条件成就发表了同意意见。

（二）本激励计划历次限制性股票授予情况

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注：公司2024年5月28日的股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意向全体股东每股送红股0.3股、以公积金转增4,335万股，本次送转股后，公司的总股本为18,785万股，本次转增后，授予数量为533万股。

（三）本激励计划历次限制性股票解锁情况

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二、本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期已届满

公司《激励计划》第二个解除限售期为“自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的30%。本激励计划首次授予部分限制性股票授予登记日为2023年7月7日，至2025年7月7日，第二个限售期届满。

根据《激励计划》第六章、第四条“额外限售期”的相关规定，所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

公司将在上述各批次限售期届满之日起的6个月后统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜，具体以实际办理的解除限售时间为准。

（二）解除限售条件达成的说明

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综上，公司2023年限制性股票激励计划第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续，本次可解除限售的限制性股票数量为159.90万股，解除限售比例为30.00%。

三、本次解除限售具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共40名，可解除限售股份数量为159.90万股，占公司目前总股本的0.85%。本次可解除限售情况具体如下：

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注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4、公司2024年5月28日的股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意向全体股东每股送红股0.3股、以公积金转增4,335万股，本次送转股后，公司的总股本为18,785万股，本次转增后，授予数量为533万股。

5、公司第三届董事会于2024年5月任期届满，汤双喜先生卸任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务，薛晓明先生卸任公司董事职务，张雪坚女士当选公司第四届董事会董事，并聘任为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2026年1月7日

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：159.90万股

（三）董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% ，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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注： 具体变动情况以本次解除限售实际完成后结果为准。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

六、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序，公司关于本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项的安排符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本次激励计划的规定，本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项尚需由公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的相关解锁事宜。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年12月31日