绿田机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-032
绿田机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司全部高级管理人员列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中：
1、议案1为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；
2、涉及关联股东回避表决的情况：议案3关联股东罗昌国、潘新平已回避表决，且已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代其云、刘庆
2、律师见证结论意见：
绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-033
绿田机械股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事张竞丹女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张竞丹女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及第六届董事会审计委员会委员的相关职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，辞任后张竞丹女士将继续在公司任职。
●公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举张竞丹女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
●公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意选举张竞丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张竞丹女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，张竞丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张竞丹女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的公开承诺。辞职后，张竞丹女士将继续在公司任职。
二、选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月30日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
同日，公司召开了职工代表大会，选举张竞丹女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张竞丹女士符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为七名，其中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、选举专门委员会委员情况
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意选举张竞丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员，确认公司第六届董事会审计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹女士组成，其中毛美英女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件：简历
张竞丹女士：1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年3月至今担任公司证券事务代表及法务；2023年1月6日至今担任公司非独立董事。
截至本公告披露之日，张竞丹女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-034
绿田机械股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月30日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长罗昌国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹女士组成，其中毛美英女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-035
绿田机械股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事
任期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会延期换届情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年1月5日任期届满。鉴于公司董事会的相关换届工作尚在筹备中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会的换届工作。为保障董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会及董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延，继续履行相应的职责和义务。
二、公司部分独立董事任期届满的提示
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事贾滨先生、薛胜雄先生的任期将于2026年1月5日届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，贾滨先生、薛胜雄先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独立董事。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025年12月31日
