新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于变更2025年度会计师事务所的公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-052
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于变更2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）。
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信所因人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2025年度财务报表的审计服务，辞任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作按时顺利完成，公司拟聘任天健事务所担任公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所与立信所进行了事前沟通，立信所对本次变更事项确认无异议。
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年末合伙人数量：241人
截至2024年末执业人员数量：2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
2024年（经审计）业务收入总额：29.69亿元
2024年审计业务收入：25.63亿元
2024年证券业务收入：14.65亿元
2024年上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
公司同行业上市公司审计客户家数：40家
2.投资者保护能力
截至2024年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健事务所近三年（2022年-2024年）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）签字项目合伙人禤文欣近三年从业情况：
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（2）签字注册会计师陈建成近三年从业情况：
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（3）质量控制复核人丁煜近三年从业情况：
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过竞争性磋商确定。本期审计费用150万元，其中2025年度财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。
上期审计费用170万元，其中2024年度财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用50万元；本期审计费用较上期审计费用减少20万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任，2024年度审计意见为标准无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司于2025年12月29日收到立信所发来的《关于辞任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年报审计机构的函》，立信所因人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2025年度财务报表的审计服务，辞任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作按时顺利完成，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行竞争性磋商程序并根据评选结果，拟聘任天健事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就此次拟变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健事务所的资质和业务范围进行了审核和专业判断，天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业素养，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报告及内部控制审计等相关服务业务，聘期为一年，并将上述议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-051
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知和材料。本次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-053
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月15日 16点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日
至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关事项已于2025年12月31日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
1．登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。
2．登记时间：2026年1月12日（星期一）10:00一13:00、15:00一18:00
3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部。
4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1. 会议联系
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部
邮 编：830026
电 话：0991-8801120
传 真：0991-8801837
联 系 人：张保玉
2．本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
