中原证券股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2026-002
中原证券股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
公司董事会于2025年12月31日收到独立董事曾崧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，曾崧先生申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。曾崧先生的离任不会导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及相关规定，曾崧先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
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二、离任对公司的影响
曾崧先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其它需要向公司股东、债权人及交易所说明的事项。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
曾崧先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对曾崧先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-001
中原证券股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。2025年12月22日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
同意调整公司第七届董事会专门委员会成员。各专门委员会成员及变动情况如下：
（一）战略与可持续发展委员会
战略与可持续发展委员会成员维持现有委员：张秋云（召集人）、李文强、冯若凡、唐进、田圣春。
（二）审计委员会
补选王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生、朱军红女士为第七届董事会审计委员会委员，田圣春先生不再担任审计委员会委员。
调整后，公司第七届董事会审计委员会成员如下：王辉（召集人）、陈志勇、王慧轩、杜晓堂、朱军红。
（三）薪酬与提名委员会
补选王慧轩先生、朱军红女士为第七届董事会薪酬与提名委员会委员。
调整后，公司第七届董事会薪酬与提名委员会成员如下：陈志勇（召集人）、王慧轩、朱军红。
（四）风险控制委员会
补选冯若凡先生、王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生为第七届董事会风险控制委员会委员，陈志勇先生不再担任第七届董事会风险控制委员会委员。
调整后，公司第七届董事会风险控制委员会成员如下：张秋云（召集人）、冯若凡、王辉、王慧轩、杜晓堂。
二、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
同意对公司原《董事会薪酬与提名委员会工作制度》的修订，并更名为《董事会薪酬与提名委员会工作规程》。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作规程》。
三、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。
四、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。
五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、审议通过了《关于修订〈关联/连交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
特此公告。
中原证券股份有限公司
董事会
2026年1月1日
