中国人民保险集团股份有限公司
关于独立董事任职的公告

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2025-043

中国人民保险集团股份有限公司

关于独立董事任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举贾若先生为本公司第五届董事会独立董事。贾若先生担任本公司独立董事的任期，自股东大会审议通过其担任公司独立董事且其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。

近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于贾若中国人民保险集团股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕755号）。根据上述批复，国家金融监督管理总局已核准贾若先生担任本公司独立董事的任职资格。贾先生担任本公司独立董事的任职已生效，且根据本公司2025年6月27日第五届董事会第十次会议决议，贾先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员任职同时生效。贾若先生的简历请见本公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布的《中国人民保险集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

自贾若先生任职之日起，邵善波先生不再担任本公司独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员，邵善波先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

本公司董事会对邵善波先生在任职期间勤勉尽职的工作和对本公司作出的贡献表示衷心感谢，亦欢迎贾若先生加入董事会。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2025-044

中国人民保险集团股份有限公司关于公司章程

修改获核准及不再设立监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）于2025年6月27日召开2024年度股东会，审议通过《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司章程〉的议案》，修改后的公司章程（“新版公司章程”）待国家金融监督管理总局核准后生效。

近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于中国人民保险集团股份有限公司修改章程的批复》（金复〔2025〕775号），新版公司章程已获国家金融监督管理总局核准并正式生效。新版公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.picc.com）。

自新版公司章程生效日起，公司不再设立监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生同步退任本公司监事。

李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生确认与本公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需通知本公司股东、债权人和被保险人。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生在担任本公司监事期间恪尽职守，忠实勤勉履行监督职责，积极促进公司高质量发展，有效维护股东、公司、员工和其他利益相关者的利益。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日