湖南南新制药股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-001

湖南南新制药股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈云樵先生的书面辞职报告，沈云樵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后沈云樵先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

沈云樵先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，沈云樵先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，沈云樵先生未持有公司股份。

沈云樵先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对沈云樵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-002

湖南南新制药股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币9.53元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下：

2025年12月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份952,194股，占公司总股本274,400,000股的比例为0.35%，回购成交的最高价为8.76元/股，最低价为8.43元/股，支付的资金总额为人民币8,140,181.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,910,214股，占公司总股本274,400,000股的比例为0.70%，回购成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币16,138,029.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月5日