永安期货股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
2026-01-05
来源：上海证券报
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-081
永安期货股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月26日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于与公司经营层签订经营业绩责任书（岗位聘任协议）的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2025年12月31日
