瑞茂通供应链管理股份有限公司
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-001
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年12月31日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
本次担保额度预计主要是为了满足公司下属全资、控股子公司及参股公司的生产经营需要，履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2026年度对外担保额度预计的事项，同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。
（二）审议通过《关于制定〈瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于制定〈瑞茂通董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事、高级管理人员离职管理制度》。
（四）审议通过《关于制定〈瑞茂通董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
（五）审议通过《关于选举吴慧慧女士为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》
根据《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，经公司三分之一以上董事提名，全体董事同意选举吴慧慧女士为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。朱莹莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。朱莹莹女士具备履职必须的能力，能够胜任副总经理、董事会秘书的工作。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司董事和高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、聘任高级管理人员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
公司拟于2026年1月16日（星期五）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2026年第一次临时股东会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-002
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瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司2026年度对外担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月31日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容如下：
为满足公司及其全资、控股子公司及参股公司日常经营和发展需要，结合2025年度担保情况，制定了2026年度担保计划。2026年度，公司拟申请对外提供总额为1,632,801.2050万元人民币的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得控制权的公司，下同）计划提供担保累计不超过1,015,351.2050万元人民币；公司及其全资子公司对参股公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）及其母公司计划提供担保及反担保累计不超过617,450万元人民币。具体情况如下：
（为便于计算，本公告所涉美元统一按照1美元≈7.1元人民币的汇率进行折算，实际签署合同以最终审议通过的美元额度为准。）
单位：万元 币种：人民币
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上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计，董事会提请股东会授权公司管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂各全资、控股子公司之间的担保额度和各参股公司之间的担保额度。
为支持公司的参股公司河南中平能源供应链管理有限公司（以下简称“中平能源”）的业务发展，其控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤集团”）为其授信业务提供全额担保，公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）作为中平能源持股49%的股东，为平煤集团在不超过102,900万元人民币的担保额度内提供股权质押反担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。
为支持公司的参股公司郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司（以下简称“兴瑞实业”）业务发展，其控股股东河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）为兴瑞实业提供借款或为其授信业务提供全额担保，公司旗下全资子公司前海瑞茂通作为兴瑞实业持股49%的股东，为航空港投资集团在不超过147,000万元人民币的担保额度内提供股权质押担保及反担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。
为支持公司参股公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“陕煤供应链”）的业务发展，其控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司或其旗下全资子公司向陕煤供应链提供授信额度支持等，公司作为陕煤供应链持股49%的股东，为陕煤供应链在不超过220,500万元人民币范围内提供股权质押担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。
为支持公司参股公司内蒙古国疆贸易有限公司（以下简称“内蒙古国疆”）的业务发展，其控股股东内蒙古国贸集团有限公司（以下简称“内蒙古国贸”）为其授信业务提供全额担保，公司作为内蒙古国疆持股49%的股东，为内蒙古国贸在不超过4,900万元人民币的担保额度内提供股权质押反担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。
上述担保事项不构成关联交易，经董事会审议后仍需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
具体基本信息详见附件。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2026年第一次临时股东会审议。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层根据业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间及签约内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司及其旗下全资子公司对外提供担保主要为满足公司下属全资、控股子公司及参股公司的生产经营需要，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
五、董事会意见
公司于2025年12月31日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。
公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保额度预计是基于公司实际经营需求以及2026年度公司的战略部署，符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2026年度对外担保额度预计的事项，同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为1,407,448.6750万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的178.42%；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额为1,015,398.6750万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的128.72%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至本公告披露日，公司存在承担子公司借款到期连带清偿责任风险的逾期担保余额149,713.15万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的18.98%，公司密切关注和高度重视上述事项并持续推进妥善解决。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件：被担保方基本情况
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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-003
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债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员离任暨
选举职工代表董事、聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李富根先生、张菊芳女士、邓小余先生和胡仰之先生的辞职报告，李富根先生因工作原因申请辞去公司职工代表董事以及董事会战略与投资委员会委员的职务，张菊芳女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，邓小余先生因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，胡仰之先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表的职务，具体情况如下：
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二、离任对公司的影响
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。
三、选举职工代表董事、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴慧慧女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，吴慧慧女士与第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
吴慧慧女士符合相关法律、法规及规范性文件规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
同日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱莹莹女士（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任贾瑞女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，朱莹莹女士和贾瑞女士具备相应的履职能力，能够胜任相应的职责要求。
朱莹莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件：吴慧慧女士简历：
吴慧慧，女，1989年出生，北京大学硕士。2011年1月-2016年3月，先后在郑州瑞茂通供应链有限公司人力资源部、中瑞控股领导力学院、瑞茂通资本事业部、易煤网领导力学院任职；2016年4月至2018年3月，任中平瑞发（上海）互联网金融信息服务有限公司战略企划部总经理；2018年4月至2024年6月，历任中阅和瑞实业股份有限公司、河南铁建投物资股份有限公司董事、副总经理；2024年7月至2025年12月，任郑州瑞茂通供应链有限公司综合管理部总监。
截至目前，吴慧慧女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
朱莹莹女士简历：
朱莹莹，女，清华大学工商管理硕士（MBA）。2009年至2016年历任河南中瑞控股有限公司人力行政经理，北京公司人力行政经理、中瑞领导力学院院长；2017年至2023年历任和昌地产集团有限公司人力行政部总经理、华中区域郑州公司项目负责人、郑州公司总经理、和昌商管副总裁；2024年4月至今担任瑞茂通运营管理部总监。
截至目前，朱莹莹女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
贾瑞女士简历：
贾瑞，女，1994年生，天津大学法学硕士，具有法律职业资格证书，中国注册会计师协会非执业会员、税务师、中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。自2018年7月起任职于瑞茂通证券部。
截至目前，贾瑞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-004
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日
至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合出席条件的股东于2026年1月12日（上午9:00--12:00，下午13:30--18:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理
2、联系人：贾女士
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
