有棵树科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
2026-01-05
来源：上海证券报
证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-104
有棵树科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年12月27日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年12月30日10:30以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
由公司总经理张文先生提名，经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，亦经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，公司聘任曹锐先生担任公司财务总监，负责公司财务工作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日
