中化装备科技（青岛）股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-003

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张驰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

张驰先生具备担任公司总经理所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。截至本公告披露日，张驰先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司担任董事及在有关关联企业中担任董事或监事职务（详见后附简历）外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月1日

附：

张驰先生简历

张驰，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，硕士学位。历任中化国际石油（天津）有限公司、中化石油江苏有限公司业务部经理；中化道达尔燃油有限公司供应总监；中化石油山西有限公司筹备组组长；北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理；中化石油销售有限公司副总经理、总经理、党委书记；中国化工装备有限公司董事、总经理；克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会主席、首席执行官。现任中国化工装备有限公司董事、中国化工装备（卢森堡）有限公司董事、中化工装备（香港）有限公司董事、中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事、克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会成员、中化装备科技（青岛）股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025年12月31日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》

本议案已经第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为张驰先生符合任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订、制定〈董事会议事规则〉〈董事长工作规则〉〈经理层工作规则〉等7项制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司修订《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》及授权一览表、《“三重一大”决策事项管理规定》《经理层工作规则》（原《总经理工作细则》）4项制度，制定《董事长工作规则》《总法律顾问暨首席合规官管理办法》《发展规划管理规定》3项制度。其中《董事会议事规则》尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-005

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到财务负责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人（首席财务官）、首席合规官职务。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓旭先生的辞职不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。李晓旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓旭先生已按照公司相关要求完成交接工作。

李晓旭先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李晓旭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-004

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年12月修订）》。

二、其他事项说明

1、上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

3、本次公司修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-002

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

● 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）将吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。

● 本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 被合并方中化橡机为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、本次吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中化橡机；吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并相关事宜。

二、被合并方基本信息

公司名称：中化（福建）橡塑机械有限公司

统一社会信用代码：91350400MA32GCAQ00

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路901号

法定代表人：刘孟辉

注册资本：25,000万人民币

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；冶金专用设备制造；制药专用设备制造；环境保护专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；紧固件制造；模具制造；工业机器人制造；金属制品修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：由公司100%持股

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

本次合并采用吸收合并的方式，由公司吸收合并中化橡机。合并完成后，公司依法存续，中化橡机的独立法人资格依法予以注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更、员工安置等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、本次吸收合并完成后，公司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变；中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司有助于提升橡机业务管理水平，旨在精简人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运营成本，契合公司发展战略。中化橡机为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月1日