中科星图股份有限公司
关于公司非独立董事辞任
暨选举职工代表董事
及补选董事会提名委员会委员的公告
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-001
中科星图股份有限公司
关于公司非独立董事辞任
暨选举职工代表董事
及补选董事会提名委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生递交的书面辞职报告，陈伟先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员职务。本次辞任后，陈伟先生将继续担任公司副总经理。
2025年12月30日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体情况如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，陈伟先生辞任未导致董事会成员低于法定人数，其已做好离任交接工作，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈伟先生未直接持有公司股份，其通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,940,496股股份；陈伟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，不存在违法违规行为。其在辞去公司非独立董事、提名委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理职务，将继续严格遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及所作出的全部承诺。
陈伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举第三届董事会职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含1名职工代表董事。经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
牟培培女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、补选董事会提名委员会委员的情况
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件：
牟培培女士简历
牟培培女士：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，2008年7月在中央广播电视大学接受成人教育学习取得大专文凭。曾任北京高盛股份有限公司、北京高盛宽街博华股权投资管理有限公司财务助理，2013年10月入职公司，现任公司集团结算部副总经理。
截至本公告披露日，牟培培女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟培培女士不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-002
中科星图股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”“中科星图”）于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
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二、募集资金存放及在账情况
截至2025年11月30日（未经审计），公司上述募投项目募集资金余额为21,295.74万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，募集资金专项账户余额为21,295.74万元。
三、募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的基本情况
根据“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：
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（二）募投项目延期的原因
GEOVIS Online在线数字地球建设项目建设内容主要为：GEOVIS Online研发中心建设、智能数据工厂建设和在线数字地球研发等，截至目前已完成“智能数据工厂建设”和“在线数字地球研发”的研制工作及“GEOVIS Online研发中心建设”的主体建设工作，但受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，结合募投项目当前实际进展情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。
（五）延期后按期完成的保障措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
五、公司履行的审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会审计委员会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际进展情况，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。
该议案无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件等的要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-003
中科星图股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会成员及董事会提名委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，董事会同意根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2026-001）。
（二）审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2026年1月1日
