浙江久立特材科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-048

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年12月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、董事会提名委员会临时会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-049

浙江久立特材科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。基于公司发展和实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任沈筱刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

沈筱刚先生简历如下：

沈筱刚先生，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、销售部总经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事、浙江久立特材科技股份有限公司监事会主席。现任公司董事，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理。

截至目前，沈筱刚先生持有公司股份290,500股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年12月31日