浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会
第三十次会议决议的公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-001

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会

第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年12月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》；

同意公司在担保总额度保持不变的前提下，对公司为全资子公司提供担保的

额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展

的资金需要，有利于其顺利开展经营业务。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-002

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向平安银行股份有限公司义乌分行申请新增不超过人民币6,000万元的综合额度，向中国建设银行股份有限公司六安政务区支行申请新增不超过人民币4,000万元的综合额度，向华夏金融租赁有限公司申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-003

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于对全资子公司担保额度

进行内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、本次担保额度预计情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币12.95亿元的担保额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司拟为富源今飞的银行融资提供总额度不超过7,000万的担保额度。具体内容详见公司于2025年10月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2024年年度股东会及第五届董事会第二十八次会议审议通过的担保总额度不变的情况下，公司就本次担保的额度做如下调剂：

■

三、被担保人基本情况

（一）云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期：2015年11月30日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：30,165.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务

7、主要财务指标：

单位：元

■

8、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人

（二）浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期：2009年9月11日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路1588号1号厂房

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：12,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

■

8、浙江今泰汽车零部件制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2025年12月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》。经全体董事表决，同意公司在担保总额度保持不变的前提下，对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于其顺利开展经营业务。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为138,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月5日