银座集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-060
银座集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席、出席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中外部董事刘冉先生以视频方式列席会议；
2、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。议案1为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、张灵君
2、律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年1月5日
● 上网公告文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2025-061
银座集团股份有限公司
第十四届董事会2025年
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年12月26日以书面形式发出，会议于2025年12月31日在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制度，具体如下：
1.01 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.02 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.03 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.04 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.05 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.06 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.07 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.08 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.09 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.10 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.11 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.12 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.13 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.14 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.15 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司与关联方资金往来管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.16 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.17 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.18 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.19 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.20 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.21 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.22 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.23 审议通过《关于修订〈银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营中心、工程物业中心。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年1月5日
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-062
银座集团股份有限公司
关于控股股东增持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已披露增持计划情况: 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2025-041），基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）计划自增持计划披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本（520,066,589股）的1%且不超过公司目前总股本的2%。本次增持未设置价格区间，商业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
● 增持计划的实施进展/本次增持情况：截至本公告披露日，商业集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份5,506,600股，约占当前公司总股本的1.06%。
● 增持计划无法实施风险：本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法全部实施的风险，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
■
上述增持主体存在一致行动人：
■
二、增持计划的实施进展
■
三、增持计划实施相关风险提示
（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。
（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化
□是 √否
（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%
□是 √否
（四）增持主体是否提前终止增持计划
□是 √否
（五）其他风险提示
本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、其他说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年1月5日
