山东新华医疗器械股份有限公司
第十一届董事会
第二十四次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2026-001

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月24日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2026年1月4日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。本事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》

新华医疗康复产业（西安）有限公司（以下简称“西安康复公司”）成立于2023年12月，注册资本为人民币2,000万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司主营业务为开展智能康复机器人、康复护理设备、理疗设备等康复产品研发、制造和销售。

西安康复公司在研发、生产及销售等方面进展良好，凭借专业技术积累和精准市场定位，已初步建立起良好的产业基础。截至目前，西安康复公司规划产品项目24项，其中6个产品项目已经取得注册证；6个产品项目完成型式检验进入注册阶段；2个产品项目完成设计开发验证与确认，进入注册检验测试阶段；10个项目完成产品设计，处于样机试制阶段。

为加快康复器械的研发、生产与销售，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资6,000万元。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2026-002

山东新华医疗器械股份有限公司

关于“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，本方案于2026年1月4日经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，加强创新驱动

新华医疗深耕“医疗器械、制药装备”两大制造主业，适度延伸与主业协同的“医疗服务、医疗商贸”链式发展，以制造业带动发展服务业，服务业促进保障制造业。双主业布局打造核心业务抢占市场地位。以科技创新为引领，以资本运作为纽带，加速构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，在重点领域形成突破性成果，在全球市场树立标志性品牌。

公司将持续深化研发布局，引领创新突破。以AI技术平台建设为切入点，逐步延伸至嵌入式软硬件、工业设计等公研技术，赋能产品核心竞争力提升；以公司战略规划为指引，积极推进康复设备、生命支持、微创手术器械耗材及实验室自动化、体外诊断、口腔影像等领域的新赛道预研，树立公司在国内医疗领域的科技创新影响力。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，一直以来高度重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。

未来，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，进一步完善分红决策机制，制定合理的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。

三、完善制度建设，健全治理机制

公司持续完善中国特色现代企业制度，不断提升“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，健全以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，协调董事会各专门委员会积极履行建议、监督等职责。2025年，公司持续深入落实独立董事制度改革的有关要求，完成《独立董事制度》的修订，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥各位独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。

四、强化价值传导，提升信息披露质量

新华医疗按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，确保内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性。

公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，更好地向市场和投资者传递公司价值；继续加强投资者关系管理工作，努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

五、增进投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系的管理，公司自2024年开始，对标国际标准评价体系，主动披露ESG报告，积极回应投资者对于非财务信息披露的期待与诉求。公司将继续推进ESG管理提升，进一步完善ESG工作机制，推进ESG基础体系及相关流程建设。

未来，公司将继续积极建立与资本市场的有效沟通机制，与投资者开展多种形式的沟通交流，通过业绩说明会、路演、现场及电话访谈、投资者热线、上证E互动等多种方式，打造公司与投资者的有效交流平台。在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值，保持与投资者的良好互动，有效提高公司信息透明度，多维度提升投资者对公司的了解。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2026-003

山东新华医疗器械股份有限公司

关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)的全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司（以下简称“西安康复公司”）。

● 增资金额：6,000万元人民币。

● 增资实施履行的审批及其他相关程序：公司于2026年1月4日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向西安康复公司增资6,000 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增资情况概述

（一）增资情况概述

1、增资情况概述

西安康复公司在研发、生产及销售等方面进展良好，凭借专业技术积累和精准市场定位，已初步建立起良好的产业基础。为加快康复器械的研发、生产与销售，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资6,000万元。

2、本次增资的要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年1月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向西安康复公司增资。

本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

（三）本次增资的标的公司为公司的全资子公司，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

西安康复公司成立于2023年12月，注册资本为人民币2,000万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司主营业务为开展智能康复机器人、康复护理设备、理疗设备等康复产品研发、制造和销售。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

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2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

3、增资前后股权结构

单位：万元

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（三）出资方式及相关情况

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

截止本公告日，《增资协议》尚未签署。《增资协议》的主要内容如下：

甲方：山东新华医疗器械股份有限公司

乙方：新华医疗康复产业（西安）有限公司

第一条 增资方案

1.1 增资额：甲方同意向乙方单方面增资总额为人民币6000.00万元（大写：陆仟万元整）。

1.2 出资方式：甲方以货币资金方式出资。

1.3 出资期限：甲方根据乙方的资金需求及资金计划，分期进行出资。

第二条 增资后的股权结构

本次增资完成后，乙方的注册资本、股权结构及甲方出资情况变更如下：

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第三条 公司章程修改

甲乙双方同意，本协议生效后，应相应修改乙方公司章程，以确保公司章程的内容与本协议约定的增资方案及增资后的股权结构保持一致。修改后的公司章程应向市场监督管理部门办理备案登记手续。

第四条 甲方的声明与保证

4.1 甲方是依法成立并有效存续的法人，有权签署并履行本协议。

4.2 甲方用于本次增资的资金来源合法，且对其拥有完全、有效的所有权和处分权。

4.3 甲方已全面知悉乙方目前的经营状况和财务状况，并自愿进行本次增资。

第五条 乙方的声明与保证

5.1 乙方是依法成立并有效存续的有限责任公司，有权签署并履行本协议。

5.2 乙方已向甲方全面、真实、完整地披露了公司资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的一切信息。

5.3 乙方将积极配合甲方完成本次增资的相关工商变更登记及备案手续。

第六条 协议的生效与变更

6.1 本协议自甲乙双方签字（并加盖公章）之日起生效。

6.2 对本协议的任何修改、补充，均须由甲乙双方以书面形式作出，并作为本协议不可分割的组成部分。

第七条 违约责任

任何一方违反其在本协议项下的声明、保证或义务，致使另一方遭受任何损失、承担任何责任或发生任何费用，违约方应予以全额赔偿。

四、对外投资对上市公司的影响

西安康复公司2023年设立以来，各项新品研发按预期规划有序开展，已取得多个二类医疗器械注册证，并实现少量销售，在研发、生产、销售方面进展良好。通过增资可以维持西安康复公司持续的研发投入，保障产品落地，符合国家宏观政策及行业发展方向，符合新华医疗主责主业。康复产品作为新华医疗布局的新赛道，随着产品投入市场，有利于扩大公司规模，提升公司核心竞争力。

本次增资是公司以自有资金对全资子公司进行增资，增资完成后，公司合并报表范围不会发生变更；不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性风险。

公司将加强对全资子公司西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年1月5日