吉林电力股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
2026-01-05
来源：上海证券报
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-104
吉林电力股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2025年12月21日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025年12月31日，公司第十届董事会第五次会议以通讯方式召开。
3.公司应参会董事9人，实参会董事9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司经理层成员2024-2027年任期综合业绩责任书的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2024-2027年任期综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议纪要。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
