广东欧莱高新材料股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-001

广东欧莱高新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-002

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对黄佳女士在任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月1日