湖北振华化学股份有限公司
（上接136版）
八、审议并通过《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。具体详见本公告披露之日在指定信息披露媒体上披露的有关内容。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东会审议。
九、审议并通过《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司就本期可转债发行制定了《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。具体详见本公告披露之日在指定信息披露媒体上披露的有关内容。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东会审议。
十、审议并通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会，并由董事会授权人员办理与本次公开发行可转换公司债券有关的事宜。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东会审议。
十一、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年1月20日14：00召开2026年第一次临时股东会，审议应提交股东会审议表决的议案。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
十二、审议并通过《关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》的议案》
为全面响应及落实重庆市委、市政府及潼南区委、区政府作出的化工企业环保技改升级搬迁的决策部署，以及更好地解决项目铬盐副产品芒硝的资源综合利用以及产品钢制包装物成本等问题，本公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）拟与重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资合同》和《项目投资合同-补充协议（一）》，投资建设“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”。董事会同意授权公司管理层具体负责本次投资建设项目相关事项，以及为配合项目需求进行的补充协议签署。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于全资子公司投资建设“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”的进展公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东会审议。
十三、审议并通过《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》
因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，重庆民丰拟向中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行申请项目建设贷款，本次为人民币贷款本金76,000万元主合项下全部债务提供连带责任保证，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保。上述担保事项的合同签署有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度范围内，重庆民丰可根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于为全资子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月5日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-004
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月20日 14点00分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日
至2026-01-20
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司2025年1月5日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年1月20日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2026年1月20日，上午8：00-11:30，下午1:30-2：00
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2026年1月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
