富临精工股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-001
富临精工股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年1月1日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2026年1月5日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨新建年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目的议案》
公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府签订《投资合作协议》，江西升华拟在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目。本项目分两期建设，一期建设25万吨新型磷酸铁锂生产线、二期建设25万吨新型磷酸铁锂生产线，两期同步实施，建设周期预计12个月，最终项目建设周期以实际建设情况为准。本项目预计总投资600,000万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订〈投资合作协议〉暨新建年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的议案》
公司子公司江西升华拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民政府、内蒙古卓正煤化工有限公司签署《投资合作协议》，江西升华拟在乌审旗内新建“年产40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目”（以下简称“草酸项目”）及“年产60万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目”（以下简称“草酸亚铁项目”）。草酸项目建设周期预计24个月，具体项目建成时间视项目进度而定，预计总投资120,000万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金；草酸亚铁项目建设周期预计14个月，具体项目建成时间视项目进度而定，预计总投资150,000万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年1月21日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年1月5日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-002
富临精工股份有限公司
关于子公司签订《投资合作协议》
暨新建年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨新建年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目的议案》。经双方友好协商，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府签订《投资合作协议》，江西升华拟在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，预计总投资金额600,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。
二、合作对方的基本情况
1、名称：伊金霍洛旗人民政府
2、性质：地方政府机构
3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇可汗路北
4、与公司的关系：无关联关系。
三、协议签署主体的基本情况
1、企业名称：江西升华新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91360900351324998T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：江西省宜春经济技术开发区
5、法定代表人：杜俊波
6、注册资本：180,898.00万元
7、成立日期：2015年07月23日
8、经营范围：新材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、是否为失信被执行人：否。
四、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：内蒙古时代富临新材料有限公司年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目（暂定名）；
2、实施主体：由江西升华新设项目公司负责实施，暂定名：内蒙古时代富临新材料有限公司（具体以工商登记结果为准）；
3、项目选址：内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园西片区内，规划用地面积约568亩；
4、投资金额：预计总投资金额600,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）；
5、建设年产50万吨新型磷酸铁锂生产线，分两期建设，一期建设25万吨新型磷酸铁锂生产线、二期建设25万吨新型磷酸铁锂生产线，两期同步实施；
6、建设周期：预计12个月（最终项目建设周期以实际建设情况为准）；
7、资金来源：江西升华自有及自筹资金。
五、协议的主要内容
甲方：伊金霍洛旗人民政府
乙方：江西升华新材料有限公司
（一）项目建设内容
1、项目名称：内蒙古时代富临新材料有限公司年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目（暂定名，以下简称“正极材料项目”）。
2、项目规模：项目分两期建设，每期计划年产25万吨磷酸铁锂材料，总投资合计约60亿元，其中：固定资产投资约50亿元，流动资金及其他投入约10亿元，投资计划将根据宏观经济环境、市场供需关系、政策支持情况等因素进行调整，具体投资金额以实际建设和经营情况为准。
3、项目公司：乙方在甲方所辖范围内设立项目公司（以下简称“正极材料项目公司”），负责正极材料项目的投资、建设与运营。
4、项目建设（运营）内容及周期。正极材料项目建设两期（每期年产25万吨）正极材料生产线及相关配套，厂房开工后预计12个月内完成厂房建设、装修、产线安装并实现投产。
（二）项目选址及面积
正极材料项目拟选址伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园西片区内，规划用地面积约568亩，用地类型为二类工业用地（M2），使用年限为50年。（具体用地面积根据建设厂房面积据实测算，实际范围、面积以政府有关部门出具的规划设计条件为准。）
（三）配套政策
1、政府奖励
根据《伊金霍洛旗“十五五”时期支持重点成长型产业发展方案（试行）》等政策，甲方通过科技创新、高质量成长、达产稳产等多种方式给予正极材料项目公司相应奖励。
2、生产要素保障支持
甲方同意在贴邻正极材料项目用地红线的位置（具体以甲、乙双方协商为准）配套建设220kV变电站，并确保正极材料项目获得安全、稳定供电，以满足项目首批产能的投产需求。甲方积极协助正极材料项目公司作为重点产业电力用户享受内蒙古自治区同行业同产业最优电价。
3、科技创新政策
甲方积极协助乙方争取国家、自治区、市、旗的科技创新政策。
4、人才引进政策
甲方积极协助乙方争取国家、自治区、市、旗的人才引进政策。
5、其他配套政策
乙方有权享受各级普惠性产业扶持政策，甲方依法、依规积极为正极材料项目争取相关政策。
（四）各方权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）甲方有权对乙方及正极材料项目公司所建项目的工商登记、规划、设计、建设等进行合理审查、监督和指导。
（2）甲方成立工作领导小组，为正极材料项目公司提供全生命周期协调服务。
2、乙方权利与义务
（1）乙方及正极材料项目公司共同依法履行本协议的权利义务。
（2）乙方协助正极材料项目公司依法完成可研、环评、能评、职评、安全等相关手续，按照有关部门批准要求以及与甲方议定的项目推进计划开展项目建设工作。
（3）乙方承诺正极材料项目公司将按照市场化原则采用国际、国内先进设备和技术，生产具有市场竞争力的优质产品。
（4）乙方确保正极材料项目公司按协商约定的投资计划推进项目建设投产，非因乙方原因造成的时间延迟除外。
（五）违约责任
1、在本协议履行过程中，因不可抗力或国家、自治区政策调整等事由，导致本协议无法继续履行、终止履行或本协议有关重要条款无法实现的，双方有权协商解除本协议并不承担违约责任。
2、双方均不能以各自的机构变更、人员的变动为借口不履行本协议，或做出有损对方及项目公司的行为，若有违反，违约方须赔偿守约方（无过错方）的全部损失。
（六）保密责任
1、甲、乙双方从本协议内容及后续在协商过程中获悉的本项目的相关信息、任何一方的任何信息均属于保密信息，双方应对此予以严格保密。
2、未经甲、乙双方事先书面同意，任何一方不得将本协议的内容、签订之事实及协商结果等向公众媒体（包括但不限于报纸、电视、网络等）进行公开、报道、陈述等。
（七）未尽事宜
1、本协议基于双方自主协商确定，约定条款需符合上级政府相关政策制度的规定。
2、本协议未尽事项，双方可协商签订补充协议。补充协议是本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
（八）合同生效
本协议自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司子公司江西升华拟投资新建年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，是基于储能市场对高性能磷酸铁锂电池的增量需求，加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发与生产及储能市场发展等方面进程，有利于进一步优化公司磷酸铁锂正极材料产能布局，扩宽产品市场规模和产能规模，夯实和提升公司在磷酸铁锂正极行业的地位，增强公司磷酸铁锂正极材料业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司发展战略及整体利益。
（二）可能存在的风险
1、本项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，不代表最终项目情况。项目实施过程中受宏观经济环境、产业政策、市场前景及行业环境等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。公司将加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证项目建设如期完成。
2、本次项目资金来源为子公司江西升华自有及自筹资金，短期可能会对公司的流动资金造成一定压力。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式等，确保该项目顺利实施。
3、本项目投资尚需提交公司股东会审议批准后方可生效。公司将持续关注项目进展情况，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响，对未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响需视具体项目的推进和实施情况而定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目若顺利实施，有利于提升公司新能源磷酸铁锂业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和整体发展战略。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、《投资合作协议》。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年1月5日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-003
富临精工股份有限公司
关于子公司签订《投资合作协议》
暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的议案》。鉴于公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，为保障年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目核心配套原料供应，江西升华拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民政府、内蒙古卓正煤化工有限公司（以下简称“内蒙古卓正”）签署《投资合作协议》，江西升华拟在乌审旗新建“年产40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目”及“年产60万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。
二、合作对方的基本情况
（一）乌审旗人民政府
1、名称：乌审旗人民政府
2、性质：地方政府机构
3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇行政服务中心2号楼
4、与公司的关系：无关联关系。
（二）内蒙古卓正煤化工有限公司
1、企业名称：内蒙古卓正煤化工有限公司，是一家依托煤化工、专业从事新能源、新材料领域的高端精细化工产品的企业。
2、统一社会信用代码：91150626772248516U
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯纳林河工业园区
5、法定代表人：张建军
6、注册资本：510,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤制品制造；煤炭及制品销售；煤炭洗选；水泥制品制造；水泥制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仓储设备租赁服务；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；道路危险货物运输；水路危险货物运输；燃气经营；餐饮服务；食品添加剂生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、是否为失信被执行人：否。
9、是否存在关联关系：公司与内蒙古卓正不存在关联关系。
10、股权结构：汇能控股集团有限公司持有内蒙古卓正100%的股权，内蒙古卓正系汇能控股集团有限公司的全资子公司。
三、协议签署主体的基本情况
1、企业名称：江西升华新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91360900351324998T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：江西省宜春经济技术开发区
5、法定代表人：杜俊波
6、注册资本：180,898.00万元
7、成立日期：2015年07月23日
8、经营范围：新材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、是否为失信被执行人：否。
四、拟投资项目的基本情况
（一）年产40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目
1、项目名称：内蒙古汇能时代有限公司40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目（暂定名）；
2、实施主体：由江西升华与内蒙古卓正分别按照40%、60%股权比例成立合资公司负责实施，暂定名：内蒙古汇能时代有限公司（具体以工商登记结果为准）；
3、项目选址：内蒙古鄂尔多斯乌审旗苏里格经济开发区纳林河工业园区，规划用地面积约350亩；
4、投资金额：预计总投资金额120,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）；
5、建设周期：建设周期预计24个月（最终项目建设周期以实际建设情况为准）；
6、资金来源：江西升华自有及自筹资金。
（二）年产60万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目
1、项目名称：苏里格时代富临有限公司年产60万吨高端储能用磷酸铁锂前驱体项目（暂定名）；
2、实施主体：由江西升华新设项目公司负责实施，暂定名：苏里格时代富临新材料有限公司（具体以工商登记结果为准）；
3、项目选址：内蒙古鄂尔多斯乌审旗苏里格经济开发区纳林河工业园区，规划用地面积约500亩；
4、投资金额：预计总投资金额150,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）；
5、建设周期：建设周期预计14个月（最终项目建设周期以实际建设情况为准）；
6、资金来源：江西升华自有及自筹资金。
五、协议的主要内容
甲方:乌审旗人民政府
乙方:内蒙古卓正煤化工有限公司
丙方:江西升华新材料有限公司
（一）项目建设内容
1、项目名称
内蒙古汇能时代（以最终工商核准注册名称为准）40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目（暂定名，以下简称“草酸项目”）。苏里格时代富临（以最终工商核准注册名称为准）60万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目（暂定名，以下简称“草酸亚铁项目”）。前述草酸和草酸亚铁项目合称“前驱体材料项目”。
2、项目规模
项目计划建设年产40万吨草酸装置与年产60万吨草酸亚铁装置，总投资合计约27亿元，其中：固定资产投资约22亿元，流动资金及其他投入约5亿元，投资计划将根据宏观经济环境、市场供需关系、政策支持情况等因素进行调整，具体投资金额以实际建设和经营情况为准。
3、项目公司
草酸项目：乙方、丙方以60%、40%股权比例合资成立内蒙古汇能时代公司，在甲方所辖范围内设立项目公司，负责新型磷酸铁锂前驱体材料草酸项目的投资、建设与运营。
草酸亚铁项目：丙方在甲方所辖范围内设立项目公司苏里格时代富临，负责新型磷酸铁锂前驱体材料草酸亚铁项目的投资、建设与运营。
4、项目建设（运营）内容及周期
草酸项目建设年产40万吨草酸装置及相关配套，草酸亚铁项目建设年产60万吨草酸亚铁装置及相关配套，厂房开工后草酸装置预计24个月内完成厂房建设、装修、产线安装并实现投产，草酸亚铁装置预计14个月内完成厂房建设、装修、产线安装并实现投产。
（二）项目选址及面积
草酸项目拟选址乌审旗内，规划用地面积约350亩，用地类型为三类化工用地（M3），使用年限为50年；草酸亚铁项目拟选址乌审旗内，规划用地面积约500亩，用地类型为三类化工用地（M3），使用年限为50年。具体用地面积根据建设厂房面积据实测算，实际范围、面积以政府有关部门出具的规划设计条件为准。
（三）配套政策
1、生产要素保障支持
甲方同意协助乙、丙方在贴邻前驱体材料项目用地红线的位置（具体以甲、乙、丙三方协商为准）建设35KV变电站，并确保前驱体材料项目获得安全、稳定供电，以满足项目首批产能的投产需求。甲方积极协助前驱体材料项目公司作为重点产业电力用户享受内蒙古自治区同行业同产业最优电价。
2、科技创新奖励
甲方积极为乙、丙方争取国家、自治区、市、旗的科技创新奖励。
3、人才引进奖励
甲方积极协助丙方争取国家、自治区、市、旗的人才引进政策。
4、其他配套政策方面
乙、丙方有权享受各级普惠性产业扶持政策，甲方依法、依规积极为乙、丙方项目争取相关政策。
（四）各方权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）甲方有权对乙、丙方及其项目公司所建项目的工商登记、规划、设计、建设等进行合理审查、监督和指导。
（2）甲方成立工作领导小组，为乙、丙方项目公司提供全生命周期行政审批及协调服务。
2、乙方权利与义务
（1）乙方及草酸项目公司共同依法履行本协议的权利义务。
（2）乙方协助草酸项目公司依法完成可研、环评、能评、职评、安全等相关手续，按照有关部门批准要求以及与甲方议定的项目推进计划开展项目建设工作。
（3）乙方承诺草酸项目公司将按照市场化原则采用国际、国内先进设备和技术，生产具有市场竞争力的优质产品。
（4）乙方确保草酸项目公司按协商约定的投资计划推进项目建设投产，非因乙方原因造成的时间延迟除外。
3、丙方权利与义务
（1）丙方及草酸亚铁项目公司共同依法履行本协议的权利义务。
（2）丙方协助草酸亚铁项目公司依法完成可研、环评、能评、职评、安全等相关手续，按照有关部门批准要求以及与甲方议定的项目推进计划开展项目建设工作。
（3）丙方承诺草酸亚铁项目公司将按照市场化原则采用国际、国内先进设备和技术，生产具有市场竞争力的优质产品。
（4）丙方确保草酸亚铁项目公司按协商约定的投资计划推进项目建设投产，非因丙方原因造成的时间延迟除外。
（5）配合乙方完成项目推进各项任务。
（6）作为草酸项目公司的主要权益方，丙方有权对丙方及其项目公司所建项目的工商登记、规划、设计、建设等行为，以及项目可研、环评、能评、职评、安全等相关手续的申报义务履行，进行监督并提出建议。
（五）违约责任
1、在本协议履行过程中，因不可抗力或国家、自治区政策调整等事由，导致本协议无法继续履行、终止履行或本协议有关重要条款无法实现的，三方有权协商解除本协议并不承担违约责任。
2、三方均不能以各自的机构变更、人员的变动为借口不履行本协议，或做出有损对方及项目公司的行为，若有违反，违约方须赔偿守约方（无过错方）的全部损失。
（六）保密责任
1、甲、乙、丙三方从本协议内容及后续在协商过程中获悉的本项目的相关信息、任何一方的任何信息均属于保密信息，双方应对此予以严格保密（除非用于一方必要的经营活动、尽职调查）。
2、未经甲、乙、丙三方事先书面同意，任何一方不得将本协议的内容、签订之事实及协商结果等向公众媒体（包括但不限于报纸、电视、网络等）进行公开、报道、陈述等。
（七）未尽事宜
1、本协议基于三方自主协商确定，约定条款需符合上级政府相关政策制度的规定。
2、本协议未尽事项，三方可协商签订补充协议。补充协议是本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
（八）合同生效
本协议自三方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目，旨在满足公司高压实密度磷酸铁锂前驱体的需求，有利于进一步扩大公司磷酸铁锂产能，保障本公司磷酸铁锂业务上游原材料资源供应和成本优化，夯实和提升公司在磷酸铁锂正极行业的地位，增强公司磷酸铁锂正极材料业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司发展战略及整体利益。
（二）可能存在的风险
1、本次项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，不代表最终项目情况。项目实施过程中受宏观经济环境、产业政策、市场前景及行业环境等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。公司将加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证项目建设如期完成。
2、本次项目资金来源为子公司江西升华自有及自筹资金，短期可能会对公司的流动资金造成一定压力。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式等，确保该项目顺利实施。
3、本次项目投资尚需提交公司股东会审议批准后方可生效。公司将持续关注项目进展情况，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响，对未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响需视具体项目的推进和实施情况而定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目若顺利实施，有利于提升公司新能源磷酸铁锂业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和整体发展战略。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、《投资合作协议》。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年1月5日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-004
富临精工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见2026年1月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月12日（星期一）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2026年1月12日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年1月5日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2026年第一次临时股东会参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：350432
2、投票简称：富临投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15，结束时间为2026年1月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
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委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：
富临精工股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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