苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-003

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月21日 14点00 分

召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号）三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月21日

至2026年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月5日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年1月6日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件 1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2026 年1月19日下午 4:00前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：陈小英

（二）联系电话：0512-82878808

（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号

（四）邮政编码：215217

（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-001

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2025年12月31日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年1月5日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

公司董事会拟选举吴勉先生为公司非独立董事候选人，任期自提交股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

（三）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任万亮先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

（四）、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-002

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司董事、财务负责人离任暨选举

非独立董事、聘任财务负责人、

内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人严文芹女士的书面辞职报告。严文芹女士因已达到法定退休年龄，向董事会辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年1月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意选举吴勉先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东会审议；同意聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任万亮先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日，严文芹女士直接持有公司股份5,000股、通过公司员工持股平台苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）、苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。严文芹女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，严文芹女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

严文芹女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对严文芹女士在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事、聘任财务负责人、内审负责人情况

公司于2026年1月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司内审负责人的议案》。经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴勉先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任彭岩女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审计委员会提名，提名委员会审核，董事会同意聘任万亮先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会

2026年1月6日

附件：

吴勉先生简历

吴勉，男，中国国籍，1988年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年10月至2015年6月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司客户经理、部门副经理；2015年6月至2022年9月，就职民生银行苏州分行，历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022年10月至2024年7月，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024年7月至今，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理。

吴勉先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

彭岩女士简历

彭岩，女，1981年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任通用模具工业(吴江)有限公司财务经理，苏州广达科技有限公司财务总监，苏州海博智能系统有限公司财务总监，慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司财务总监，凌鸟(苏州)智能系统有限公司财务总监，苏州泓迅生物科技股份有限公司财务总监，苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理。现任苏州赛伍应用技术股份有限公司财务副总监、鑫精合激光科技集团股份有限公司董事、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事。

彭岩女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

万亮先生简历

万亮，男，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2011年8月 就职华丰科技（江苏）有限公司，历任经理、高级经理；2017年7月至今，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任副部长、基地总经理、事业群总经理、管理会计部负责人、经营管理企划室负责人。