江苏张家港农村商业银行股份有限公司

(上接109版)

1、本行的董事、总行高级管理人员及配偶、父母、成年子女、兄弟姐妹、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他可能产生利益转移的家庭成员；

2、本行分行高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹；

3、本行的主要股东的控股自然人股东、董事、监事、高级管理人员；

4、对本行有重大影响的其他自然人。

经公司在最高人民法院网查询，上述关联自然人不属于“失信被执行人”。

三、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况

上述关联交易是本行正常银行业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，上述日常关联交易的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

四、独立董事过半数同意意见

本行第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，以及本行《关联交易管理办法》，本行的独立董事本着公开、公平、客观的原则，对本行关联方日常关联交易预计额度情况进行了核查。发表意见如下：

经核查，本行关联方日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。该议案中预计的2026年度关联交易额度符合本行日常经营和业务发展的需要，符合本行及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响本行的独立性；不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规规定。我们同意上述议案，并提交本行第八届董事会2026年第一次临时会议审议。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-003

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会定于2026年1月21日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午2:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年1月21日上午9:15至2026年1月21日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路98号）A幢二楼半岛厅

（六）召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2026年1月15日

（九）出席对象：

1、截至2026年1月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会2026年第一次临时会议审议，具体内容请见公司于2025年10月31日、2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告》等有关公告。

（三）特别说明

提案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

提案3需经特别决议通过；提案4需逐项表决。

关联股东应依法对提案4回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

三、登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（二）登记时间：现场登记时间为2026年1月16日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年1月16日之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室，邮编：215600。

四、参加网络投票的具体操作流程.

参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路98号）A幢二楼半岛厅。

（三）联系方式：张伊琦、邵斌

联系电话：0512-56961859 0512-56968051

传真：0512-56968022

地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼

邮箱地址：office@zrcbank.com

邮政编码：215600

六、备查文件

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

附件一：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362839；

2、投票简称：张行投票；

3、填报表决意见；

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月21日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月21日（现场股东会召开当日）上午9:15至2026年1月21日（现场股东会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二：

授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托人持股性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月16日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。