天域生物科技股份有限公司
关于2026年度为合作养殖农户提供
担保预计的进展公告
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-004
天域生物科技股份有限公司
关于2026年度为合作养殖农户提供
担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023年01月，公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称“枝江农商行”）签署《最高额保证合同》，为养殖农户谭清华、张志红与枝江农商行截止2026年01月前连续签订的借款合同提供连带责任保证担保。现上述信贷业务即将到期，为满足优质养殖农户开展合作养殖经营性资金需要，公司拟继续为养殖农户谭清华、张志红与枝江农商行连续签订的借款合同下所形成的债务提供连带责任保证担保，担保债权最高额为人民币420.00万元，担保债权发生期间为2026年01月05日至2029年01月05日，担保期间自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。
近日，公司与枝江农商行续签了《最高额保证合同》。本保证合同项下养殖农户谭清华、张志红通过公司担保获得的贷款资金专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年12月19日、2026年01月05日召开第五届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》，同意公司及下属子公司2026年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2025年12月20日、2026年01月06日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-120、2026-003）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
1、以上被担保人系公司控股子公司签约的合作养殖农户，与公司及公司董事、高级管理人员不存在任何关联关系，且不属于失信被执行人。
2、本次提供担保的养殖农户与公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且银行通过征信查询、大数据查询等方式进行了征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。
3、反担保措施：养殖农户通过公司担保获得的贷款资金专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金。
三、最高额保证合同的主要内容
保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司
债权人（乙方）：湖北枝江农村商业银行股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：不超过人民币420.00万元
3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。
4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次对外提供担保，符合公司控股子公司合作养殖业务模式实际经营需要，有利于推动公司生猪合作养殖业务稳定经营。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司分别于2025年12月19日、2026年01月05日召开第五届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。本次担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为103,991.59万元，占公司最近一期经审计净资产比例为200.47%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为102,434.09万元，占公司最近一期经审计净资产的197.47%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,557.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2026年01月06日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-003
天域生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、联席总裁梅晓阳女士、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东会审议通过，其中，议案3项为特别决议议案，获得出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2关联股东罗卫国已回避表决；议案1-3项对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、季思航
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2026年1月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
