科威尔技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户
及部分理财产品专用结算账户的公告
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-002
科威尔技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户
及部分理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司完成部分募集资金专项账户及部分理财产品专用结算账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0170号）验证。
二、首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等的要求，对公司首次公开发行股票具体实施的募集资金投资项目，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：
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三、本次注销募集资金专户情况
（一）本次注销募集资金专项账户情况
因公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行开立的用于全球营销网络及品牌建设项目的募集资金专项账户（账号：1302049829202004649）中募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司将注销上述募集资金专项账户。
截至本报告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。账户注销后，公司与保荐机构、对应开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（二）本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
为满足公司闲置募集资金现金管理的需要，公司指定在上海浦发银行股份有限公司开立的银行账户（账号：58060078801300000928）为募集资金理财产品专用结算账户。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，鉴于上述募集资金理财产品专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近日办理完上述理财产品专用结算账户的注销手续。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年1月16日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-001
科威尔技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案（议案1）对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：熊丽蓉、吴林翰
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年1月16日
