江苏亚威机床股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-004

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月2日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

本次提案均为特别决议事项，需经出席股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2026年2月5日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年2月5日8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

邮箱：ir@yawei.cc

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东会设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月6日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东会议案的授权表决情况：

■

如委托人对本次股东会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2026年第一次临时股东会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-003

江苏亚威机床股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期

及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年2月10日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为上述2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为2025年2月10日至2026年2月9日。

鉴于上述有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年2月9日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-002

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年1月20日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年1月16日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中杨建军、楼佩煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》。

《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的公告》（2026-003）具体内容详见2026年1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的公告》（2026-003）具体内容详见2026年1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（2026-004）具体内容详见2026年1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十一日