西安瑞联新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-004
西安瑞联新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年1月19日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2025年度公司发生的日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。2026年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平公正，具有合理性和必要性，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
2026年1月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
2026年1月20日，公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。
4、本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
公司预计了2026年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：1、占同类业务比例的计算基数为2024年度公司显示材料销售总额。
2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额在公司总经理的审批权限范围内，订单签署前已经总经理审批通过。
（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况
2025年公司及子公司对外发生的需提交董事会审议的日常关联交易执行情况如下：
单位：人民币万元
■
注：2025年实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：出光电子材料（中国）有限公司
2、成立日期：2018年5月29日
3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、住所/主要办公地点：四川省成都高新区科新路8号附20号
5、法定代表人：中岛光茂
6、经营范围：OLED等平板显示屏材料、电子材料及其相关产品的研发、测试、生产、销售、技术服务、技术咨询及其售后服务；提供分拨、保税仓储（不含危险化学品）、保税加工服务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间贸易以及区内贸易代理；电子产品及其零部件、相关化工原料（不含危险化学品）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询），贸易咨询，企业管理咨询；自有房屋租赁；设备租赁。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
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8、最近一个会计年度的财务数据：
单位：人民币元
■
注：出光电子2025年度财务数据未经审计。
（二）关联关系说明
鉴于公司持有出光电子20%股权，并向出光电子委派一名董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》的相关规定，认定出光电子为公司关联方。
出光电子系公司客户出光兴产在中国境内设立的子公司，也是公司的重要客户。截至目前，除前述股权投资、董事委派和业务合作外，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他特殊关系。
（三）履约能力分析
OLED显示在技术迭代、需求驱动和成本优化的共同作用下呈积极发展态势，出光电子作为全球OLED蓝光主体材料的领导者出光兴产在中国的生产基地，业务成长性较好、盈利能力较强，具备持续经营能力及良好的履约能力。公司将在股东会审议通过后就2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计的2026年度日常关联交易内容主要为向关联人出售产品，公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定。收款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例签订协议约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在2026年日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，与上述关联方根据业务开展情况签订具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务发展所需与关联方保持业务合作，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年1月21日
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-006
西安瑞联新材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月6日 14点00分
召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日
至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）经公司同意的其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年2月4日9:00-11:30,14:00-16:00，以信函或者电子邮件方式办理登记的须在2026年2月4日16:00前送达。
（二）登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号证券法务部。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票账户卡至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人的股票账户卡和身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡至公司办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，在来信或电子邮件上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年2月4日16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
联系电话：029-68669091
电子邮箱：securities@xarlm.com
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
西安瑞联新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-003
西安瑞联新材料股份有限公司
第四届董事会2026年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2026年第一次临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
2025年公司及子公司预计对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属导致公司注册资本及股本总数发生变动，公司拟对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本和《公司章程》变更情况如下：
1、本次归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股变更为17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元变更为17,384.4438万元。
2、除上述注册资本变更外，公司拟根据中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
公司拟于股东会审议通过本次《公司章程》修订后，及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请股东会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东会审议通过后办理该手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于新增和修订部分公司制度的议案》
为进一步完善内控体系，确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，根据中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟新增及修订部分制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
本议案中的相关制度已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案中新增和修订的部分制度尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月6日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议以下议案：
1、《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3、《关于新增和修订部分公司制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年1月21日
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-005
西安瑞联新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属事宜，归属股票数量269,133股。本次归属完成后公司总股本由17,357.5305万股变更为17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元变更为17,384.4438万元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据前述注册资本的变更情况，以及中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东会审议通过本次变更注册资本及修订《公司章程》后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、网上公告附件。
（一）《公司章程》
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年1月21日
