天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二十一次会议决议的
公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-005
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二十一次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2026年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年1月20日10:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案
本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2026-006）。
二、关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案
本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告》（公告号：临2026-007）。
四、关于召开2026年第一次临时股东会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告号：临2026-008）。
议案一、议案二需提交公司股东会审议。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026年1月21日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-008
天津渤海化学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日
至2026年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-2已经公司于2026年1月20日第十届董事会第二十一次会议审议通过，详情见公司分别于2026年1月21日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部。
3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2026年1月30日上午9：00--11：30，下午13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：金融证券部
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-006
天津渤海化学股份有限公司
关于2026年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 公司及子公司2026年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第二十一次会议于2026年1月20日召开，公司董事会以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票表决审议通过了《关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月15日召开，独立董事专门会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过，同意《关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见：
公司2026年度日常关联交易符合公司发展需要，为正常市场行为。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司2026年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意2026年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
天津渤海化工集团有限责任公司
法定代表人：王俊明
注册资本：858479.098686万人民币
统一社会信用代码：91120000103061105B
企业类型：有限责任公司
经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85万元、资产负债率56.15%。
截至2025年9月30日,资产总额14,015,484.52万元、负债总额8,205,431.96万元、净资产5,810,052.56万元、营业收入3,963,981.25万元、净利润5,993.91万元、资产负债率58.55%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项
（二）关联关系
天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司及子公司与相关关联方2026年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2026年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026年1月21日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-009
天津渤海化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）股票于2026年1月16日、2026年1月19日、2026年1月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并书面发函询证控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团），截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年1月16日、2026年1月19日、2026年1月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东渤化集团书面发函询证，现将相关情况说明如下：
（一）生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况：经公司自查，并向控股股东渤化集团书面函证核实：截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于有重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息：经核实，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票于2026年1月16日、2026年1月19日、2026年1月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司于2026年1月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度业绩预亏公告》（编号：临2026-002），经公司财务中心初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-66,500万元到-63,200万元。
公司指定信息披露报纸和信息披露网站为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述报纸和网站上的披露为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据相关规则应披露而未披露的，对本公司股票价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026年1月21日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-007
天津渤海化学股份有限公司
关于控股股东为公司贷款提供担保收取
担保费用暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
为保证日常经营与发展的资金需求，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司计划在2026年度内向金融机构申请贷款合计32.54亿元。为提升授信评级，拟申请由公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）为公司及所属子公司提供连带责任保证担保，其中超股权比例的20.21亿元连带责任保证担保金额，公司需按照0.1%（费率以最终签订协议为准）向渤化集团缴纳担保费用，预计总额不超过202万元/年的担保费用。
渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。无须提交公司股东会审议。
二、交易基本情况
（一）交易履行的审议程序
公司第十届董事会第二十一次会议于2026年1月20日召开，公司董事会以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票表决审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月15日召开，独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见：公司本次交易是为提升授信评级，保证向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。按照实际担保金额的0.1%向渤化集团缴纳担保费用，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意上述交易事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。
三、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
天津渤海化工集团有限责任公司
法定代表人：王俊明
注册资本：858479.098686万人民币
统一社会信用代码：91120000103061105B
企业类型：有限责任公司
经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85万元、资产负债率56.15%。
截至2025年9月30日,资产总额14,015,484.52万元、负债总额8,205,431.96万元、净资产5,810,052.56万元、营业收入3,963,981.25万元、净利润5,993.91万元、资产负债率58.55%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项
（二）关联关系
渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。
四、交易主要内容
公司控股股东渤化集团为公司提供贷款担保，并按担保实际发生额的0.1%/年收取担保费（费率以最终签订协议为准），预计担保费总额不超过202万元/年。
担保合同的具体条款双方正在协商中，经公司董事会审议通过后，将根据实际情况签署。
五、交易目的和对上市公司的影响
渤化集团为公司及合并范围内子公司提供担保，是为解决公司融资担保的问题，提升授信评级，可以有效解决资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026年1月21日
