上海唯赛勃新材料股份有限公司
关于核心技术人员变动的公告
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-004
上海唯赛勃新材料股份有限公司
关于核心技术人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理程海涛先生的书面辞职报告，因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理的职务，同时一并辞去核心技术人员职务，之后将以顾问身份为公司提供咨询服务。
● 公司与程海涛先生签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务作出了约定，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。
● 结合公司后续核心技术研发需求以及研发人员的任职履历、在公司核心研发项目的参与情况等，经公司管理层研究决定，公司新增认定樊智锋先生为公司核心技术人员。
● 目前公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。本次核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司原核心技术人员程海涛先生因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理的职务，同时一并辞去核心技术人员职务，之后将以顾问身份为公司提供咨询服务。
（一）原核心技术人员具体情况
程海涛先生，1960年9月生，美国国籍，德克萨斯大学阿灵顿分校化学博士。1985年3月至1991年8月，任上海交通大学应用化学系讲师；1995年12月至1996年9月，任密西根大学化学系研究员；1996年9月至2001年9月，任美国汉高乐泰公司研发经理；2001年9月至2011年9月，任美国科氏膜系统有限公司高分子技术部主任；2012年2月至2020年4月，任无锡攀捷执行董事、总经理；2012年12月至2020年4月，任南京瑞新高分子功能材料有限公司执行董事；2016年8月至2025年12月，任广东奥斯博董事；2016年10月至2025年12月，任广东奥斯博技术总监；2021年8月至2025年12月，任公司副总经理；2021年9月至2025年12月，任公司董事。
截至本公告披露日，程海涛先生通过唯賽勃环保材料控股有限公司间接持有公司股份7,336,660股。离职后，程海涛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
截至本公告披露日，程海涛先生在公司任职期间主要负责的技术研发相关工作已妥善交接，其离职不会对原有研发项目的推进与实施构成影响。
程海涛先生在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相应知识产权均属于公司，均不存在纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
公司与程海涛先生签署了《保密协议》及《竞业禁止协议》，对其应承担的保密义务和竞业限制义务作出了严格规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。
二、新增核心技术人员的情况
结合公司后续核心技术研发需求以及研发人员的任职履历、在公司核心研发项目的参与情况等，经公司管理层研究决定，公司新增认定樊智锋先生为公司核心技术人员。简历如下：
樊智锋，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2008年5月至2023年1月，任上海电气电站设备有限公司海淡研究所副所长，上海电气海水淡化工程技术公司总工程师，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站水务工程公司总经理；2023年2月至今，任上海鲲赛科技发展有限公司总经理；2025年4月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，樊智锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发人员储备和研发团队建设，经过多年积累，公司形成一支拥有丰富专业理论知识及实践经验的核心技术团队。公司研发团队结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发，不存在对特定技术人员的重大依赖。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研发人员数量分别为82人、80人、86人，占公司总人数比例分别为18.38%、16.74%、19.37%，公司研发团队后备人员充足。
目前公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，本次核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
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四、公司采取的措施
截至本公告披露日，程海涛先生在公司担任核心技术人员期间参与的研发工作已按规定完成交接。目前，公司的技术研发工作均正常有序开展。
未来，公司将通过加强研发人员的培养与引进，优化研发人员考核与激励等方式，继续完善研发团队建设，不断提升公司技术研究能力，为公司持续推进科技创新提供坚实保障。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-005
上海唯赛勃新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月21日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘雨晨、沈文
2、律师见证结论意见：
上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-006
上海唯赛勃新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年1月21日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知在 2026年第一次临时股东会结束后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决，同意选举各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：
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上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员李娟为会计专业人士。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经与会董事表决，一致同意聘任袁念慈先生为公司总经理，聘任樊智锋先生为公司副总经理，聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经与会董事表决，公司同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-007
上海唯赛勃新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026年1月21日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事，选举郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
第六届董事会董事个人简历详见公司于2026年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-002）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》和《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员李娟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事长及第六届董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任袁念慈先生为公司总经理，聘任樊智锋先生为公司副总经理，聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。
樊智锋先生、王兴韬先生的简历详见公司于2026年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-002）。其余高级管理人员简历请详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书王兴韬先生持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
三、证券事务代表聘任情况
2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。陈敬梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，陈宏民先生、王文学先生、雷琳娜女士不再担任公司独立董事；程海涛先生不再担任公司董事、副总经理，但仍在公司担任顾问。上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-69758436
传真：021-69758288
邮箱：investor@wave-cyber.com
联系地址：上海市青浦区崧盈路899号
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日
附件：
袁念慈先生简历：
袁念慈，男，汉族，1968年出生，马来西亚国籍，本科化学工程一级荣誉学士，MBA硕士。2001年至2009年，任陶氏化学水处理解决方案亚太区市场总监。2009年至2011年，任陶氏化学水处理解决方案大中华区商务总监。2011年至2013年，任赛诺膜技术有限公司商务总监。2013年至2015年，任德国朗盛液体分离解决方案亚太区市场总监。2015年至2025年，任日东电工美国海德能中国区总经理。
孙桂萍女士简历：
孙桂萍，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年6月，任广东中域集团财务会计、会计主管。2014年9月至2019年1月，任广东华乾会计师事务所审计经理。2019年2月至今，任广东奥斯博膜材料技术有限公司财务经理。2023年6月至今，任公司财务总监。
陈敬梅女士简历
陈敬梅，女，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江迎丰科技股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司证券事务代表。2024年11月至今，任公司证券事务代表。
