茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-003号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限，并于2026年1月22日召开第十一届董事会第三次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟转让商业不动产REITs相关资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》。
三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募REITs份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》。
四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-004号
茂业商业股份有限公司关于开展商业不动产
公募REITs申报发行工作的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、公司关联方成都崇德投资有限公司（以下简称“崇德投资”）持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）作为底层资产开展商业不动产公募REITs申报发行工作。同时，本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募REITs份额的战略配售，认购占本次基金份额发售数量34%的份额（以最终认购数额为准）。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易尚需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
（一）项目实施背景
2025年12月31日，中国证监会发布了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》，为积极响应国家政策号召，盘活存量资产，茂业商业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟开展商业不动产公募REITs申报发行工作。
（二）本次交易的基本情况
公司于2026年1月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟转让商业不动产REITs相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募REITs份额暨关联交易的议案》，同意开展商业不动产公募REITs申报发行工作，并提交股东大会审议。
本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募REITs份额的战略配售，认购占本次基金份额发售数量34%的份额构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东大会审议。
二、商业不动产公募REITs实施方案
（一） 产品要素
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注：上述要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。
（二） 拟转让资产情况
本次拟转让底层资产为成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）。
本次转让主要分为两个步骤：一、由成商控股、崇德投资将底层资产重组至新设项目公司；二、将新设项目公司股权转让至商业不动产公募REITs。具体转让流程可能根据发行方案及监管机构要求有所调整。
根据中介机构初步评估结果，预计达到提交公司股东会审议标准，需提交公司股东会审议。
三、是否涉及重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次发行商业不动产公募REITs不涉及重大资产重组。
四、关联交易事项
本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募REITs份额的战略配售，认购占本次基金份额发售数量34%的份额（以最终认购数额为准），构成关联交易。需提交股东会审议。
五、发行商业不动产REITs的意义及对公司的影响
（一）对公司财务指标的影响
此次商业不动产REITs如发行完成，预计将增加公司净利润（最终的会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的结果为准）。
（二）对公司财务结构的影响
本次公司开展商业不动产公募REITs可有效盘活存量资产，借助此类金融创新产品，公司能够撬动社会资本参与到新项目的投资建设，进一步拓宽了公司融资渠道。
作为权益型融资工具，商业不动产公募REITs可挖掘成熟商业物业的内在价值，优化公司资本结构，改善公司财务状况，降低财务杠杆率。
六、风险提示
（一）税负风险
商业不动产公募REITs需要进行资产重组及股权转让，重组及转让过程中涉及复杂的税务处理，税负成本较高。公司拟聘请专业税务咨询机构，并将与税务咨询机构及其他中介机构深入分析，加强与主管税务部门的交流沟通，争取适用对应税收优惠政策，有效降低整体税负成本。
（二）发行风险
本次发行商业不动产公募REITs尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意，交易最终能否实施尚存在不确定性。公司将密切跟进项目审核及交易进度，并根据相关进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-005号
茂业商业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日 14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日
至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，相关公告详见公司2026年1月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2026年2月2日至2月3日上午9：00一12：00，下午14：00一17：00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。
3、登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
2、会议联系方式:
联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
联系人：张强、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2026年1月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
