北京龙软科技股份有限公司
关于收到北京证监局对公司采取责令改正
并对相关责任人出具警示函措施的公告
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-001
北京龙软科技股份有限公司
关于收到北京证监局对公司采取责令改正
并对相关责任人出具警示函措施的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对北京龙软科技股份有限公司采取责令改正措施并对毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕19号）（以下简称“《警示函》”），现将《警示函》主要内容公告如下：
一、《警示函》主要内容
北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英：
经查，北京龙软科技股份有限公司存在以下问题：
一是收入和成本核算不规范，个别项目合同价格分配依据不合理且未按单项履约义务进行成本核算，未合理预计售后运维成本并计提预计负债，未按履约进度确认运维收入等。上述情形不符合《企业会计准则第14号一一收入》第十二条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、《企业会计准则解释第18号》第二条的相关规定。
二是应收账款核算不规范，单项计提比例的确定依据不充分，迁徙率测算不规范，前瞻调整系数确定缺乏合理依据，应收账款保理业务会计处理不规范等。上述情形不符合《企业会计准则一一基本准则》第十二条、第十五条、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》第十一条、第四十八条、第五十七条的相关规定。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四条的规定，公司董事长毛善君、总经理姬阳瑞、财务总监兼董事会秘书郭俊英对相关违规行为负主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正，对毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应加强对企业会计准则及资本市场法律法规的学习，完善合同审核、项目验收与收入核算、成本管理与核算、应收账款信用减值计提等内控流程，提升财务核算和信息披露的准确性，并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照北京证监局的要求，深入反思，认真吸取教训并引以为戒。公司相关人员将严格按照要求进行整改，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司的规范运作水平，提高财务核算及信息披露质量，杜绝类似问题的发生，以维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年1月27日
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-002
北京龙软科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月26日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料于2026年1月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。公司董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司〈2025年度业绩预告〉的议案》
经审议，董事会同意公司《2025年度业绩预告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议并通过《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任蒋文英女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年1月27日
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-003
北京龙软科技股份有限公司
2025年年度业绩预告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现营业收入为14,800万元到16,400万元；
2、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,900万元到 -6,000万元；
3、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,500万元到-6,800万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
2024年度，营业收入32,860.25万元；归属于母公司所有者的净利润3,302.90万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,036.11万元；每股收益0.46元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，煤炭行业步入周期性调整阶段，煤矿智能化建设整体景气度承压下行，市场需求释放节奏放缓，客户投资决策更趋理性审慎，公司新增订单未达预期，收入规模同比下降。同时，初中级智能化市场竞争态势进一步加剧，公司为稳固市场份额，依托核心竞争力主动优化产品定价及销售策略，受客单价下降影响，公司综合毛利率同比有所下降。
经营层面，公司持续深化营销体系升级，强化应收账款全流程催收，应收账款结构不断优化，信用减值损失显著降低。同时，受控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司业绩大幅下滑、公司研发战略方向调整等多重因素影响，基于会计谨慎性原则，公司预计对该子公司相关商誉计提减值准备。
面对煤炭行业调整期复杂的外部环境，公司坚持秉承创新驱动发展战略，持续保持高强度研发投入，发挥公司在时空信息处理领域的长期积累，依托国内外授权核心发明专利，开拓并聚焦时空智能核心赛道，全力继续推进人工时空智能核心技术攻关和高质量实施时空大模型推广应用项目，为智能矿山、智能工厂、零碳机场等工程领域提供关键赋能。同时，继续加速煤和非煤矿山智能化建设关键技术和产品迭代升级与性能优化，不断夯实技术壁垒，着力构建面向未来的长期核心竞争力，为包括高级智能化矿山在内的工程领域的业务深入和拓展筑牢坚实根基。
四、风险提示
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年1月27日
