上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
2026-01-28
来源：上海证券报
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-001
上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2026年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2026年 1 月 27 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、关于转让安徽祥盾 100%股权的议案
安徽祥盾信息科技有限公司（简称“安徽祥盾”）为公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）的全资子公司，主要从事网络安全等级保护测评、风险评估及安全运营服务。为回笼资金并用于未来发展，董事会批准安徽宝信公开挂牌转让安徽祥盾 100%股权。
本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 28 日
