杭州市园林绿化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2026-006
杭州市园林绿化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年1月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年1月22日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2026-007
杭州市园林绿化股份有限公司
关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、拟变更经营范围的具体情况
公司原来经营范围：生产：普种种植材料（种子）；批发、零售：普通种植材料（苗木），普通繁殖材料（种子），花卉，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，五金，家用电器，木材，肥料；承包：城市园林绿化工程，市政公用工程施工总承包，园林古建筑工程专业承包，水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，环境污染治理工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包，环保工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，地质灾害治理工程，文物保护工程，绿化造林工程，城市道路养护工程，园林绿化养护工程；服务：风景园林工程设计，市政行业工程设计，建筑装饰工程设计，绿化造林工程设计，室内美术装饰，园林技术开发与咨询，保洁服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司拟在原有经营范围的基础之上增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算器设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；互联网销售；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理等经营范围。
二、《公司章程》修订情况
公司拟根据经营范围变更情况相应修订《公司章程》，本事项需获得公司股东会审议通过及市场监督管理部门核准，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。同时提请股东会授权公司管理层全权办理变更经营范围以及相应修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2026-008
杭州市园林绿化股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月13日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月13日
至2026年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年1月28日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；
代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室
（三）登记时间：2026年2月7日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系人：曹光泽
电话：0571-86020323
传真：0571-86097350
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2026年1月29日
附件1：授权委托书
报备文件
1、第五届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州市园林绿化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
