海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-007
海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司星之海新材料日常经营和业务发展需要，公司拟对星之海新材料向海南银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，担保金额不超过人民币1亿元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》，在股东会审议通过之日起12个月内，公司计划为星之海新材料提供担保额度不超过人民币16亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-146）。
本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：以上2024年12月31日及2024年度数据已经审计，2025年9月30日及2025年1-9月数据未经审计。
（二）被担保人失信情况
星之海新材料不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
2、债权人名称：海南银行股份有限公司
3、债务人名称：海南星之海新材料有限公司
4、担保债权之最高本金余额：人民币10,000万元
5、被担保合同：星之海新材料与海南银行股份有限公司签署的合同编号为【A[总营综授]字[2025]年[015]号】的综合授信合同（以下简称“主合同”）。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
9、是否有反担保：无
四、担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司星之海新材料提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足星之海新材料日常经营和业务发展资金需求。星之海新材料生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币580,000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例83.45%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币193,101万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.78%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-006
海南矿业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、停牌事由和工作安排
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”或“标的公司”）控制权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易尚处于筹划阶段。截至本公告披露日，标的公司的估值尚未最终确定。因目前标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，故本次交易是否构成重大资产重组及关联交易尚未确定。对于本次交易是否构成重大资产重组及是否构成关联交易的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海南矿业，证券代码：601969）自2026年1月29日（星期四）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
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（二）交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前已与交易意向方签署了《股权收购意向协议》，初步确定的交易对方为王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司。交易对方的范围尚未最终确定，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易目前尚处于筹划阶段，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。
三、本次重组的意向性文件
公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股权收购意向协议》，初步达成购买资产的意向。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年1月29日
