中牧实业股份有限公司
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-003
中牧实业股份有限公司
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月26日通过公司电子办公系统、电话等方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，会议于2026年1月27日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于申请2026年度银行授信额度的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据业务需要，同意2026年度公司及子公司向银行申请免担保综合授信额度共计57.71亿元，其中公司总部综合授信额度为19.60亿元，子公司综合授信额度为38.11亿元；同意2026年度公司及控股子公司申请银行项目融资授信额度共计11.45亿元，其中公司总部项目融资授信额度为7.40亿元，子公司项目融资授信额度为4.05亿元。
董事会授权公司总经理与相关银行签署公司总部2026年度授信额度项下的协议及合同文本。
二、关于公司2026年度与中国牧工商集团有限公司控股子公司日常关联交易的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中国牧工商集团有限公司的控股子公司山东中新食品集团有限公司及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，2026年度预计发生金额不超过2,400万元。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-004）。
三、关于公司2026年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2026年度预计发生金额不超过3,100万元。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-004）。
四、中牧实业股份有限公司2026年度内部审计计划
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意《中牧实业股份有限公司2026年度内部审计计划》。
五、关于公司2024年度工资总额清算评价报告及2025年度工资总额预算的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2024年度工资总额清算评价报告及2025年度工资总额预算。
六、关于召开中牧股份2026年第二次临时股东会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意作为召集人提请召开2026年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审
议的议案。
公司董事会将另行发出召开2026年第二次临时股东会的通知。关于股东会的召开时间、地点、具体事宜等以公司另行发出的股东会通知为准。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年1月29日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-004
中牧实业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告所述日常关联交易无需提交股东会审议。
● 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）对中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）的控股子公司山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
(1)2026年1月27日召开的公司第九届董事会2026年第一次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意了公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，2026年度预计发生金额不超过2,400.00万元。
该议案无需提交公司股东会审议。
(2)2026年1月27日召开的公司第九届董事会2026年第一次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意了公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向金达威采购生产原料，2026年度预计发生金额不超过3,100.00万元。
该议案无需提交公司股东会审议。
2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事同意上述议案并同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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其中，中新食品及其子公司交易情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）盘锦六和农牧有限公司
1.基本情况
成立时间：2009年12月17日
统一社会信用代码：91211121696196493W
法定代表人：鲁法乾
注册资本：3,000万元
注册地：辽宁省盘锦市
住所：大洼县清水镇
营业执照经营范围：许可项目：饲料生产【分支机构经营】；家禽屠宰；种畜禽生产【分支机构经营】；种畜禽经营【分支机构经营】；食品生产；动物饲养；兽药经营；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；粮食收购【分支机构经营】；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：盘锦六和农牧有限公司为中新食品控股子公司。
最近一期财务数据：截至2024年12月31日总资产19,832.59万元，净资产10,437.13万元，实现营业收入58,529.82万元，净利润1,554.89万元。
2.与公司的关联关系
盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，中新食品是公司控股股东中牧公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二）鞍山六和食品有限公司
1.基本情况
成立时间：2007年8月15日
统一社会信用代码：91210321664575659M
法定代表人：张贞
注册资本：600万元
注册地：辽宁省鞍山市
住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区
营业执照经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：鞍山六和食品有限公司为中新食品控股子公司。
最近一期财务数据：截至2024年12月31日总资产21,424.65万元，净资产11,169.08万元，实现营业收入51,600.27万元，净利润2,719.75万元。
2.与公司的关联关系
鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品是公司控股股东中牧公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（三）厦门金达威集团股份有限公司
1.基本情况
成立时间：1997年11月24日
统一社会信用代码：91350200612033399C
法定代表人：江斌
注册资本：60,993.477100万元
注册地：福建省厦门市海沧新阳工业区
住所：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号
营业执照经营范围：许可项目:食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：金达威持股5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威34.71%、18.68%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。
最近一期财务数据：截至2025年9月30日，金达威总资产83.82亿元，2025年1～9月实现营业收入26.04亿元，归属于上市公司股东的净利润3.61亿元（数据来源于金达威2025年第三季度报告，未经审计）。
2.与公司的关联关系
过去12个月内，公司副总经理王水华先生曾担任金达威董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的情形。
3.履约能力分析
金达威是国内重要的单项维生素供应商，盈利状况良好，多年来一直是公司复合维生素生产原料的主要供应商，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营的实际需要与市场情况，公司及所属企业继续向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，继续向金达威采购维生素产品等部分生产经营用大宗原料，将分别与中新食品及其子公司和金达威签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）中新食品及其子公司为国内较大白羽肉禽全产业链企业，拥有一定规模的商品禽养殖业务，公司可向其提供质量较优的禽用疫苗和兽药产品等。
（二）公司是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，金达威作为国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分。
（三）上述关联交易对公司业务发展有积极影响，但不影响公司独立性，也不会使公司因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年1月29日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-005
中牧实业股份有限公司
2025年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
● 经财务部门初步测算，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润14,858.81万元到19,229.05万元，比上年同期增加7,770.37万元到12,140.61万元，同比增加109.62%到171.27%。
● 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,690.01万元到2,323.76万元,比上年同期减少3,890.03万元到4,523.78万元，同比减少62.60%到72.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润14,858.81万元到19,229.05万元，比上年同期增加7,770.37万元到12,140.61万元，同比增加109.62%到171.27%。
2.预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,690.01万元到2,323.76万元,比上年同期减少3,890.03万元到4,523.78万元，同比减少62.60%到72.80%。
（三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年度利润总额为9,820.08万元，归属于上市公司股东的净利润为7,088.44万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,213.79万元。
（二）每股收益为0.0694元。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年，公司认购厦门金达威集团股份有限公司发行的可转换公司债券，同时放弃中普生物制药有限公司股权的优先购买权，公允价值变动收益和投资收益同比大幅增加，因此，2025年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。
2025年，公司积极应对多重压力，及时优化营销结构，深挖客户需求，积极开发新产品、拓展新业务；同时公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，努力推进公司整体的降本增效。目前，公司产品市场占有率仍保持较大韧性和活力，公司生产经营平稳有序。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年1月29日
