江苏神马电力股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-006

江苏神马电力股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）持有公司股份27,000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质押后，其累计质押的股份数为3,954万股，占其持股总额的14.64%，占公司总股本的9.16%。

● 公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份33,738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份为3,954万股，占其持股总额的11.72%，占公司总股本的9.16%。

一、本次股份质押情况

公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押情况

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2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、截至本公告披露日，神马控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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二、其他说明

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2、截至本公告披露日，神马控股、实际控制人及其一致行动人具备相应的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。

公司将持续关注神马控股、实际控制人及其一致行动人质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-007

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月28日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2026年1月26日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任翁茂森先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-008

江苏神马电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董事会同意聘任翁茂森先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。翁茂森先生的简历如下：

翁茂森，男，1993年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月东南大学金融学专业毕业，经济学学士，持有中国注册会计师证书、中国法律职业资格证书，曾就职于普华永道中天会计师事务所担任审计经理；2025年4月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司营销财经总监、财经部总监助理、财经部总监，现任公司副总经理、财务总监，分管数智部。

截至目前，翁茂森先生未直接持有公司股票，直接持有公司期权4.67万份，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年1月29日