中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：2026-005
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。详细内容见公司于2026年1月29日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
（3）异地股东可以邮件方式登记并电话告知。
2.登记时间：2026年2月14日－2月25日（工作日9:15－13:00，14:30－18:00）
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼。
六、其他事项
1.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.会议联系方式：
联系人：杨轩
联系电话：（0991）8881238
邮箱：zxny600084@citicwine.com
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2026年1月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中信尼雅葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2026-004
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监离任
及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
近日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会收到王爱国先生的离任申请，王爱国先生因工作变动原因无法继续担任公司董事会秘书、财务总监职务。王爱国先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体情况如下：
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，王爱国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在新任董事会秘书正式履职前，由公司董事长王毅先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成财务总监的聘任，财务总监空缺期间将由公司总经理柯超先生代行财务总监职责。
截至本公告披露日，王爱国先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。王爱国先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来影响。王爱国先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王爱国先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会资格审查通过，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任武少博先生为公司新任董事会秘书，任期与第八届董事会一致，简历见附件。
目前武少博先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其已报名参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书武少博先生联系方式如下：
地址：乌鲁木齐市红山路39号
电话：0991-8881238
邮箱：wushaobo@citicwine.com
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
附件：
武少博先生简历
武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2026-002
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2026年1月26日以电话、电邮或专人送达等方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，公司董事会同意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。后附董事候选人简历。
公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
具体内容详见公司于2026年1月29日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2026-003号）。
表决结果：该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任柯超先生为公司总经理，聘任武少博先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。后附高级管理人员简历。
表决结果：该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任武少博先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。后附董事会秘书简历。
表决结果：该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于2026年1月29日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-005号）。
表决结果：该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
附件：
柯超先生简历
柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、总经理。
武少博先生简历
武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2026-003
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于变更董事并调整董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月28日召开
公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
近日，公司董事胡丰先生因工作变动原因无法继续担任公司董事职务，向公司董事会提出离任申请，并同时辞去董事会提名委员会成员职务。胡丰先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体情况如下：
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，胡丰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡丰先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。胡丰先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来影响。胡丰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对胡丰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、变更董事并调整董事会专门委员会成员情况
根据公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并调整公司第八届董事会提名委员会组成如下：
提名委员会（3人）
主任委员：李婷婷 成员：柯超、孙晓明
公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。柯超先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，简历见附件。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
附件：
柯超先生简历
柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、总经理。
