贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-004

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月13日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十二次会议决议的公告》详见2026年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月11日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2026年2月11日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

（1）联系方式

会议联系人：陈智

联系电话：0851-33415126

传 真：0851-33412296

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮 编：561000

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

（4）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（5）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年1月28日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会不设总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月13日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

备注：

1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月11日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

填写说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-005

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年1月28日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

■

现将相关事宜公告如下：

一、本次向银行申请贷款的基本情况

为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请续贷款，具体情况如下：

■

公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。

二、对公司的影响

公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

三、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-006

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请贷款10,000万元，拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请贷款1,000万元，公司将提供全额连带责任保证担保。

2、董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案无需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、西藏金灵医药科技开发有限公司

统一社会信用代码：91540091095779829M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹令

成立日期：2014年5月7日

注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

注册资本：贰仟万元整

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

■

西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

公司全资子公司西藏金灵拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请贷款10,000万元，拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请贷款1,000万元，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的7.65%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.77%，公司对控股子公司提供担保的总余额为21,890万元，占公司最近一期经审计净资产的6.88%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-007

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.95%）的担保金额为10,890万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）因生产经营需要，拟向安顺农村商业银行申请贷款5,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保2,750万元，大健康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保2,250万元。

2、董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周斌

成立日期：2003年5月30日

注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构：

■

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

■

大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请贷款5,000万元，公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2,750万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的7.65%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.77%，公司对控股子公司提供担保的总余额为21,890万元，占公司最近一期经审计净资产的6.88%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-003

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年1月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币29,800万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币19,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案三、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币35,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币8,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案六、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案七、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%，此议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日