北京中岩大地科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-005
北京中岩大地科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月25日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事姚立杰、申剑光、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,王立建、吴剑波、武思宇回避表决。
基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由5,000万元减少至2,848万元，公司对天津中岩材料的直接持股比例由58%增加至85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。
公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年1月30日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-006
北京中岩大地科技股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。现将具体事项公告如下：
一、交易概述
基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由5,000万元减少至2,848万元（最终以工商登记为准），公司对天津中岩材料的直接持股比例由58%增加至85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。
天津中岩材料的股东包括公司的控股股东、实际控制人、董事长王立建先生，公司持股5%以上股东、副董事长吴剑波先生，公司持股5%以上股东、董事兼总经理武思宇，天津中岩材料本次减资事项构成公司的关联交易。
2026年1月28日，公司第四届董事会第三次会议以4票同意（关联董事王立建、吴剑波、武思宇回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。此项议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项议案无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、王立建先生，系中国公民，身份证号码为132329********0032。
是否构成关联关系：王立建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，王立建先生不存在被列为失信被执行人的情况。
2、吴剑波先生，系中国公民，身份证号码为142724********2311。
是否构成关联关系：吴剑波先生为公司持股5%以上股东、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，吴剑波先生不存在被列为失信被执行人的情况。
3、武思宇先生，系中国公民，身份证号码为230224********0015。
是否构成关联关系：武思宇先生为公司持股5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，武思宇先生不存在被列为失信被执行人的情况。
三、标的基本情况
1、基本情况
公司名称：天津中岩大地材料科技有限公司
统一社会信用代码：91120000MA07GKR904
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：罗晓青
注册资本：5000万元
成立日期：2021-11-18
营业期限：2021-11-18 至 无固定期限
住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心620-159（自主申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、减资标的近一年及一期的主要财务数据
（1）资产状况（单位：万元）
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（2）经营情况（单位：万元）
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3、本次减资完成前后，天津中岩材料股权结构如下：
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4、其他情况
天津中岩材料不存在为他人提供担保、财务资助等情况；天津中岩材料不是失信被执行人。
四、关联交易作价情况
本次交易是基于天津中岩材料目前的实际情况、公司的投资策略以及对未来市场的判断，对天津中岩材料未实缴部分的注册资本进行减资，减资后按照各股东已实缴的注册资本确认其持股比例，因此不涉及减资价款支付。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
五、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对控股子公司天津中岩材料进行减资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至披露日，除本次关联交易事项外，公司未与公司董事长王立建先生、副董事长吴剑波先生、董事兼总经理武思宇先生发生关联交易。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年1月30日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-007
北京中岩大地科技股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到由中能建西北城市建设有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为核电分公司江苏徐圩项目桩基工程标段中标人，现将中标情况公告如下：
一、中标项目主要内容
项目名称: 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程 1、2、3 号机组自然通风冷却塔建安工程项目（标段二）一31URA冷却塔桩基施工工程
中标金额（含税）：93,247,901.92元
中标单位：北京中岩大地科技股份有限公司
招标人：中能建西北城市建设有限公司
公司与招标人不存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
上述中标项目属于公司的主营业务，若中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履行该项目合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施等以最终签署的合同为准。合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将密切关注项目的进展情况并且及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年1月30日
