上海南方模式生物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-003

上海南方模式生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年1月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事杨利华女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名张书林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月30日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-004

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于非独立董事离任

暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日收到非独立董事杨利华女士的书面辞职报告，杨利华女士因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞任后，杨利华女士不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年1月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张书林先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨利华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2的规定，不违反独立董事人数不少于董事会人数的三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。

杨利华女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨利华女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司股东上海科技创业投资有限公司推荐，经公司第四届董事会提名委员会提名并进行资格审查通过，公司于2026年1月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张书林先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：非独立董事候选人简历

张书林先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学双学士，上海财经大学硕士。1999年7月至2006年6月历任天一证券有限责任公司研究所研究员、证券投资部和资产管理部投资经理；2006年9月至2025年4月历任海通证券股份有限公司零售业务部高级投资顾问、机构业务部战略客户高级经理、企业金融部财富管理及融资管理业务负责人、业务董事；2025年4月至2025年8月任国泰海通证券股份有限公司战略客户部执行董事；2025年8月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理。

截至本公告披露日，张书林先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-005

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月27日 15点 00分

召开地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年1月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年2月25日（09:00-17:00）

2、登记地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2026年2月25日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-006

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元；归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,750.45万元至2,750.45万元，同比变动比率为269.49%至423.44%。

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，增加2,200.96万元至2,500.96万元。

3、预计2025年年度实现营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元，较上年同期增加了1,876.05万元至4,876.05万元，同比变动比率为4.92%到12.79%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）2024年年度利润总额：272.86万元；

2024年年度归属于母公司所有者的净利润：649.55万元；

2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：

-1,550.96万元。

（二）2024年年度每股收益：0.08元/股。

（三）2024年年度营业收入：38,123.95万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务影响。

报告期内国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加；通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率。毛利率同比上升，成为公司净利润增长的核心支撑。

（二）非经营性损益的影响。

报告期内政府补助等非经常性损益同比有所上升。

四、风险提示

公司本次业绩预告是财务部门的初步核算，未经注册会计师事务所审计。截至本公告日，尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年1月30日