湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整公司部分
高级管理人员的公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-010
湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整公司部分
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
因公司经营管理与发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，对部分高级管理人员职务进行调整。具体情况如下：
1、公司人力资源总监陈丹女士岗位调整，拟聘任陈丹女士任公司执行总经理，陈丹女士不再担任公司人力资源总监职务。
2、公司公共事务总监陈思女士岗位调整，拟聘任陈思女士任公司副总经理，陈思女士不再担任公司公共事务总监职务。
3、免去余兴华先生总经理助理职务，另有任用。
上述高级管理人员任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会届满为止，个人简历附后。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月30日
附件：
1、陈丹：女，1987年生，中国国籍，本科学历，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）专业硕士研究生在读，高级人力资源管理师。2012年11月入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司人力资源部人力资源主管、干部管理课课长、综合管理部副部长、综合管理部部长、人事行政部部长、HRBP负责人、公司战略业务（小动力换电）分管领导、人力资源总监等职务，具备丰富的人力资源管理经验、战略业务从0-1搭建经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司执行总经理。
2、陈思：女，1982年生，中国国籍，中南大学劳动经济学专业硕士研究生学历，北京交通大学应用经济学博士生研究生在读。2008年10月入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任、总经理助理、公共事务总监等职务。负责公司大储能战略在华北区域的落地执行，牵头独立储能市场开拓、资源整合与项目落地，获得区域业务规模化突破，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号:2026-011
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宜春力元能源科技有限责任公司（以下简称“力元能源”）、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为力元能源提供的担保金额为2,000万元，为佛山科霸提供的担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司为力元能源提供的担保余额为5,800万元，为佛山科霸提供的担保余额为45,675.83万元（未包含本次担保余额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
随着公司储能业务规模的持续扩大，为拓宽融资渠道，满足子公司日常生产经营需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 拟为下属子公司提供如下担保：
1、公司控股孙公司力元能源向宜春农村商业银行股份有限公司北湖支行申请办理银行授信额度2000万元，公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为2000万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种。担保期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
2、公司全资子公司佛山科霸在广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请办理综合授信额度3,000万元，公司拟为其提供全额连带责任保证担保，最高担保金额3,000万元，授信品种包括：短期流动资金贷款、国内信用证、电子商业承兑汇票。担保期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。
公司第八届董事会第二十四次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过507,000万元，有效期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保事项在公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-003）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-006）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宜春力元能源科技有限责任公司
统一社会信用代码：91360900MAC473762N
成立时间：2022年11月10日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：江西省宜春经济技术开发区宜商大道 142 号
法定代表人：贾文杰
注册资本：人民币10,000.00 万元
经营范围： 储能技术服务，新兴能源技术研发，电力行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池零配件生产，电池零配件销售，智能输配电及控制设备销售，在线能源监测技术研发，先进电力电子装置销售，输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：宜春力元新能源有限公司持股 100%，力元能源为公司控股孙公司。
最近一年又一期的财务状况：
■
2、公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W
成立时间：2019年03月19日
公司类型：有限责任公司
住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号十座首层（住所申报）
法定代表人：彭朋飞
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：一般项目：电池制造；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权情况：湖南科力远新能源股份有限公司持股100%
最近一年又一期的财务状况：
■
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：宜春力元能源科技有限责任公司
债权人：宜春农村商业银行股份有限公司北湖支行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：2,000万元人民币
担保期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
2、被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
债权人： 广州农村商业银行股份有限公司白云支行
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
保证金额：3,000万元人民币
保证方式：全额连带责任保证担保
担保期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年
保证范围：具体以签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为控股孙公司力元能源、全资子公司佛山科霸提供担保是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
力元能源是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，力元能源其他股东未提供同比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为679,818万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为544,018万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的247.42%、197.99%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月30日
