四川东材科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-018
四川东材科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事熊海涛女士因个人原因未出席本次会议。
2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况
第3项议案回避表决的关联股东名称：公司全体董事、高级管理人员及与之有关联关系的关联股东；
第4项议案回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛、宁红涛、李刚及与之有关联关系的关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：周勇、岳诗璐
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-019
四川东材科技集团股份有限公司
2025年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经公司财务部门初步测算，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11,897.74万元左右，同比增加65.73%左右。
● 扣除非经常性损益事项后，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,585.25万元左右，同比增加101.37%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11,897.74万元左右，同比增加65.73%左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,585.25万元左右，同比增加101.37%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为181,022,636.52元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124,147,451.99元。
（二）实现每股收益：0.20元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2025年度，公司新建产业化项目陆续投产，光学聚酯基膜、聚丙烯薄膜、高速电子树脂等产品的下游市场需求旺盛，新增产能逐步释放，形成稳定的生产能力，产销量和营收规模均有所提升。
（二）2025年度，受益于国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善，公司研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显、市场拓展顺利，快速占据增量市场，品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。
四、风险提示
本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。本次业绩预告是公司财务部门基于日常生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
