天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-005号
天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2026年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共454人，代表股份398,458,231股，占公司有表决权股份数的38.8702%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东450人，代表股份91,379,312股，占公司有表决权股份总数的8.9142％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份25,172,512股，占公司有表决权股份数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份13,600,129股，占公司有表决权股份总数的1.3267％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东450人，代表股份373,285,719股，占公司有表决权股份总数的36.4146％。通过网络投票的中小股东448人，代表股份77,779,183股，占公司有表决权股份总数的7.5875％。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意396,725,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6668%；反对1,225,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意90,053,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5486%；反对1,225,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3413%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。
关联股东黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意397,056,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6483%；反对1,299,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权102,400股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意89,977,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%；反对1,299,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4217%；弃权102,400股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日
