大连百傲化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-020
大连百傲化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长刘岩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书王超先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱思萌、吕鑫荣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-021
大连百傲化学股份有限公司
关于向全资子公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海芯傲华科技有限公司、大连百傲半导体科技有限公司
● 投资金额：公司拟以自有或自筹资金向下属全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）和大连百傲半导体科技有限公司（以下简称“百傲半导体”）分别增资人民币10,000.00万元、20,000.00万元。
● 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。本次对外投资事项未达到股东会审议标准。
● 本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因本次交易投资金额较大，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司战略发展需要，支持全资子公司业务拓展，补充其营运资金，增强其资本实力和经营能力，公司拟以自有或自筹资金向下属全资子公司芯傲华和百傲半导体分别增资人民币10,000.00万元、20,000.00万元。本次增资完成后，公司对芯傲华与百傲半导体的持股比例保持不变，芯傲华与百傲半导体仍为公司全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资暨对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的为芯傲华和百傲半导体，均为公司全资子公司。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的1：上海芯傲华科技有限公司
（1）增资标的1基本情况
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（2）增资标的1最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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2、增资标的2：大连百傲半导体科技有限公司
（1）增资标的2基本情况
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（2）增资标的2最近一年又一期财务数据
百傲半导体为2025年1月新设子公司，未实际经营，因此暂无最近一年又一期财务数据。
（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资是为满足芯傲华及百傲半导体的经营所需，助力其提升核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，符合公司整体战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因本次交易投资金额较大，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年1月31日
