青龙管业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-004
青龙管业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年1月26日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。
2、本次董事会于2026年1月30日（星期五）上午9时以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见2026年1月31日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证的公告》。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-005
青龙管业集团股份有限公司
关于为参股公司按股权比例提供
连带责任保证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证的议案》，公司参股公司-甘肃展通管业有限责任公司（以下简称“展通管业”）因经营需要，向其控股股东-甘肃省水务投资集团有限公司申请借款2000万元，主要用于原材料采购和项目工程款支付，借款期限为12个月，借款利率为年利率5%。公司对上述借款按股权比例提供连带责任保证，保证金额不超过222.20万元，期限同借款期限。
本次事宜已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、甘肃展通管业有限责任公司
① 成立日期：2002年04月15日
② 住所：甘肃省张掖市山丹县城北工业园区
③ 法定代表人：马子明
④ 注册资本：6053.21万元
⑤ 公司类型：其他有限责任公司
⑥ 经营范围：一般项目：塑料制品制造；水泥制品制造；塑料制品销售；人造板制造；金属制品销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；园林绿化工程施工；工程管理服务；水资源专用机械设备制造；生态环境材料制造；水利相关咨询服务；灌溉服务；工业工程设计服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；建筑用金属配件制造；五金产品批发；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；劳务派遣服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑦ 与公司的关系：甘肃展通管业有限责任公司为公司的参股公司
⑧ 股东（持股比例）：甘肃省水务投资集团有限公司（88.8902%）、青龙管业集团股份有限公司（11.1098%）
⑨ 被担保人最近一年又一期的资产、收益情况
（单位：万元）
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⑩ 被担保方不是失信被执行人
三、协议的主要内容
公司参股公司甘肃展通管业有限责任公司（以下简称“展通管业”）因经营需要，向其控股股东-甘肃省水务投资集团有限公司申请借款2000万元，主要用于原材料采购和项目工程款支付，借款期限为12个月，借款利率为年利率5%。公司对上述借款按股权比例提供连带责任保证，保证金额不超过222.20万元，期限同借款期限。
四、董事会意见
公司于2026年1月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证的议案》。董事会认为：展通管业为公司持股比例11.1098%的参股公司，本次向其控股股东-甘肃省水务投资集团有限公司申请借款为正常生产经营所需。展通管业经营具有稳定性，具备偿还债务的能力。综上，公司对该参股公司按持股比例提供连带责任保证不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保合同总金额为53,780.33万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的21.79%。
公司及控股子公司对外担保合同实际担保余额为21,528.80万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的8.72%。
公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为222.20万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的0.09%。
公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
