中国交通建设股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-007

中国交通建设股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月23日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。经过半数董事共同推举，本次会议由宋海良先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举执行董事宋海良担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

宋海良简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资及ESG委员会：宋海良（主席）、张炳南、高春雷、王清勤、刘汝臣；

审计与风险委员会：陈永德（主席）、高春雷、王清勤、刘汝臣、吴爱红；

薪酬与考核委员会：王清勤（主席）、高春雷、陈永德、刘汝臣、吴爱红；

提名委员会：宋海良（主席）、陈永德、王清勤、刘汝臣、吴爱红。

以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。委员简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意继续聘任张炳南担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。张炳南简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》

同意继续聘任刘正昶担任本公司财务总监、杨志超担任本公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。公司第六届董事会审计与风险委员会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。刘正昶、杨志超简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任刘正昶担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。刘正昶简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

同意继续聘任俞京京（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。同意继续委任宋海良、俞京京为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任俞京京为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

俞京京简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于中国交建2026年度经营计划的议案》

同意公司2026年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于2.6%，营业收入同比增长不低于6.8%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中国交建2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度投资计划。经统计公司2025年度投资计划完成1,086亿元，完成率为79.5%。2026年度投资计划为1,759亿元，其中，固定资产计划投资492亿元，主要投资于既有存续项目；股权投资计划为1,267亿元，主要投资于基础设施类投资项目、对子公司增资（增持）、新设子公司等。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于中国路桥投资肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔（A8）和内罗毕-麦马休-纳瓦沙（A8南）公路改扩建项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体持股60%，与肯尼亚社会保障基金持股40%，在肯尼亚设立项目公司，资本金约1.86亿美元，共同投资建设运营肯尼亚内罗毕-纳瓦沙-吉尔吉尔（A8）和内罗毕-麦马休-纳瓦沙（A8南）公路改扩建项目，项目总投资不超过7.44亿美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于四航局联合体投资建设清远至珠海高速公路连山至清新段项目的议案》

同意公司附属公司组成联合体参与竞标清远至珠海高速公路连山至清新段项目。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年1月31日

十二、附件：简历

财务总监、副总裁候选人

刘正昶先生，1968年出生，中国国籍，现任公司财务总监兼董事会秘书，同时担任中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）党委常委、总会计师。刘先生于2024年加入本公司，拥有丰富的企业经济管理、财务管理及内部审计工作经验，曾任中国铁建审计监事局长，监事会监事，监事、总审计师、审计监事局局长，总审计师、监事、审计监事部总经理，2023年12月起担任中交集团党委常委、总会计师。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，是正高级会计师，全国会计领军人才。刘先生自2024年1月起担任本公司财务总监，2024年7月起担任本公司董事会秘书。

杨志超先生，1981年出生，中国国籍，现任本公司党委委员，副总裁。杨先生于2003年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，曾任中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙交通学院土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。杨先生自2021年8月起担任本公司副总裁。

公司秘书、证券事务代表

俞京京先生，1975年出生，现任本公司公司秘书、证券事务代表、办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任，并兼任中国交通建设集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。俞先生长期从事上市公司治理、证券合规、信息披露、投资者关系等工作，自1998年7月加入本公司，先后担任本公司董事会办公室投资者关系处副处长、处长、主任助理、副主任。俞先生毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，是高级经济师。俞先生自2022年12月起担任本公司证券事务代表，自2024年4月起担任本公司公司秘书。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-005

中国交通建设股份有限公司

关于选举职工董事的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月30日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举杨向阳先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司2026年第一次临时股东会选举的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会换届之日止。

杨向阳先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中执行董事3名，职工董事1名，非执行董事2名，独立非执行董事3名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一（1/2），符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：职工代表董事简历

杨向阳，1971年出生，中国国籍，现任本公司职工董事、工会联合副主席、工会联合会办公室主任、总部工会主席，同时担任中国交通建设集团有限公司工会联合会副主席、工会联合会办公室主任、总部工会主席。杨先生于1995年加入本公司，拥有丰富的管理经验，曾任中交西安筑路机械有限公司董事、副总经理、总经理（法定代表人）、副董事长、党委书记、董事长，本公司监事会职工监事。杨先生毕业于长安大学（原西安公路交通大学）机械制造工艺与设备专业，获工学学士学位，后取得长安大学机械工程专业工程硕士学位，是正高级工程师。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-006

中国交通建设股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、股东会召开和出席情况

（一）召开的时间：2026年1月30日

（二）召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026年第一次临时股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长宋海良先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，独立非执行董事武广齐、独立非执行董事周孝文、独立非执行董事刘辉因工作原因未列席本次股东会；

2、董事会秘书列席本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会；

3、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

本次股东会选举产生 8 名董事，与公司职工代表大会选举的1名职工董事一并组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

1.关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案

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2.关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、张楚珧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年1月31日