森特士兴集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-004
森特士兴集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司120MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案：1、2、3、4、5、6已对中小投资者单独计票。
议案：6涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为136,638,156股、57,662,696股及130,805,407股，回避表决股份数合计为325,106,259股，回避后表决数为30,724,104股。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、聂若渐
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2026年1月31日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
