中国中煤能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-002
中国中煤能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人，列席4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天因其他公务未能列席；
2.公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、李涵
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-003
中国中煤能源股份有限公司
第五届董事会2026年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议通知于2026年1月16日以书面方式送达，会议于2026年1月30日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事5名，非执行董事徐倩、独立非执行董事黄江天分别委托独立非执行董事詹艳景、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意对公司董事会专门委员会组成人员进行的调整，调整完成后公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
1.战略与投资委员会
主任：王树东
委员：高士岗、廖华军、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天
2.提名委员会
主任：黄江天
委员：王树东、詹艳景
3.审计与风险管理委员会
主任：詹艳景
委员：徐倩、景奉儒、黄江天
4.薪酬与考核委员会
主任：景奉儒
委员：廖华军、詹艳景
5.安全、健康与环保委员会（ESG委员会）
主任：高士岗
委员：景奉儒、黄江天
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2026年1月30日
