浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-006
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年1月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表意见如下：公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江今飞昌盛产业园发展有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
公司2026年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-007
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常交易情况概述
1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，公司2026年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称“江西金丰”）、富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称“富源锦鸿”）、安徽金弘金属制品有限公司（以下简称“安徽金弘”）、浙江巨飞机械有限公司（以下简称“巨飞机械”）、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称“鸿博产业园”）、浙江今翔航空制造有限公司（以下简称“今翔航空”）、锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以下简称“泰国锦鸿”）、浙江今飞昌盛产业园发展有限公司（以下简称“昌盛产业园”）发生日常关联交易。
公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年1月30日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生对本议案回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
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注：1、表格中金额未经审计（下同）。
2、表格中金额均为含税金额（下同）。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）金华市正元商贸有限公司
1、基本信息
正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22F室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。
截至2025年12月31日，正元商贸总资产501.55万元；2025年度实现营业收入232.72万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，正元商贸为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
（二）浙江今飞机械有限公司
1、基本信息
今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000
万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年12月31日，今飞机械总资产61,645.90万元；2025年度实现营业收入57,819.91万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，今飞机械为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。
（三）江西金丰金属制品有限公司
1、基本信息
江西金丰系于2020年9月15日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91360981MA39AMAW01；住所：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块；法定代表人：楼国兴；注册资本：5,000万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2025年12月31日，江西金丰总资产20,512.06万元；2025年度实现营业收入71,734.70万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，江西金丰为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。
（四）富源锦鸿金属制品有限公司
1、基本信息
富源锦鸿系于2019年8月1日在富源县市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91530325MA6P0E3C61；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村；法定代表人：陈国华；注册资本：5,000万元；经营范围：金属材料、废旧金属（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）收购、加工、销售；铝制品加工；铝灰、铝渣综合利用；铝合金销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（仅限国家法律允许的且无需前置审批的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年12月31日，富源锦鸿总资产25,152.64万元；2025年度实现营业收入42,955.43万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
富源锦鸿的控股股东为公司的控股股东今飞控股，富源锦鸿的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，富源锦鸿为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。
(五)安徽金弘金属制品有限公司
1、基本信息
安徽金弘系于2023年11月30日在六安市裕安区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91341503MAD4EDKB3J；住所：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区城南大道以西、安邦路以南地块1008号；法定代表人厉顺彬；注册资本：10,000万人民币；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至2025年12月31日，安徽金弘总资产30,918.53万元；2025年度实现营业收入104,480.28万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
安徽金弘的控股股东为公司的控股股东今飞控股，今飞控股实际控制人为葛炳灶，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，安徽金弘为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
安徽金弘依法存续且正常经营，履约能力良好。
（六）浙江巨飞机械有限公司
1、基本信息
巨飞机械系于2020年4月30日在金华市婺城区市场监督局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2HTEQ83Q；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块规划纵四路东侧、规划横六路南侧、规划横七路北侧（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：12,000万元；经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年12月31日，巨飞机械总资产36,252.48万元；2025年度实现营业收入15,150.22万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
巨飞机械的控股股东为公司的控股股东今飞控股，巨飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，巨飞机械为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。
（七）浙江今飞鸿博产业园发展有限公司
1、基本信息
鸿博产业园系于2022年5月10日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MABMD2097L；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块纵四路以东、横四路以南、南二环西路以西、横七路以北（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：15,000万人民币；经营范围：一般项目：园区管理服务、企业管理、物业管理、非居住房地产租赁、金属结构制造、金属结构销售、金属材料制造、金属制品销售、国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年12月31日，鸿博产业园总资产43,719.06万元；2025年度实现营业收入5,520.25万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
鸿博产业园的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，鸿博产业园为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
鸿博产业园依法存续且正常经营，履约能力良好。
（八）浙江今翔航空制造有限公司
1、基本信息
今翔航空系于2020年10月22日在金华市金东区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2JYGR84H；住所：浙江省金华市金东区鞋塘办事处金义快速路1号13号厂房；法定代表人：葛炳灶；注册资本：1,000万人民币；经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料制造；货物进出口；技术进出口；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2025年12月31日，今翔航空总资产12,565.00万元；2025年度实现营业收入15,364.96万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
今翔航空的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，今翔航空为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
今翔航空依法存续且正常经营，履约能力良好。
（九）锦鸿金属制品（泰国）有限公司
1、基本信息
泰国锦鸿成立于2022年5月23日；注册编号：0215565005599；住所：泰国罗勇府布鲁登县玛阳潘镇第6村庄第7/526号罗勇府阿曼达工业园；公司董事：陈建威；经营范围：经营金属铝生产制造以及铝箔、铝带、铝块、废铝及其他相关产品的销售和采购业务，铝箔、铝带、铝块和其他相关商品的进出口贸易业务，铝线、铝铜合金等未加工铝材的采购和销售业务。
截至2025年12月31日，泰国锦鸿总资产4,586.57万元；2025年度实现营业收入13,600.85万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
泰国锦鸿的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，泰国锦鸿为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
泰国锦鸿依法存续且正常经营，履约能力良好。
（十）浙江今飞昌盛产业园发展有限公司
1、基本信息
昌盛产业园系于2023年8月23日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MACU9RDE6D；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇1号办公楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：10,000万元人民币；经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年12月31日，昌盛产业园总资产45,277.90万元；2025年度实现营业收入0.00万元，上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
昌盛产业园的控股股东为公司的控股股东今飞控股，昌盛产业园的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，昌盛产业园为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
昌盛产业园依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。
三、关联交易主要内容
1、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
2、公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
3、公司向江西金丰、富源锦鸿、安徽金弘、泰国锦鸿销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
4、公司向巨飞机械、鸿博产业园、安徽金弘承租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
5、公司向今翔航空、泰国锦鸿出租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
6、公司向江西金丰出租房屋、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
7、公司向安徽金弘承租设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事专门会议意见
公司于2026年1月30日召开了第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江今飞昌盛产业园发展有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-008
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定点通知书概况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某国际知名汽车制造商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件。该客户选择公司作为其定点供应商，为其开发并供应铝合金轮毂产品，具体产品供货时间、供货价格、供货数量以与客户签订的正式供应合同或销售订单为准。
二、对公司的影响
1、公司作为国内领先的铝合金轮毂制造企业，历经多年发展，已构建起以技术创新为驱动、以智能制造为支撑、以多元化产品为主线的现代化主营业务体系。本次项目定点是客户对公司研发能力、智能制造水平、质量管理体系以及全球化交付能力的全面认可，标志着公司在汽车铝合金轮毂领域的技术实力、制造能力与供应链保障水平获得国际主流车企的高度认可，进一步巩固了公司在汽车轮毂行业的市场地位。
2、本次定点项目预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额将视后续正式供应合同或销售订单的签订及执行情况而定。
三、风险提示
1、定点通知不反映下游客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况存在不确定性，实际销售金额将以与客户签订的正式供应合同或销售订单为准。
2、公司实际销售金额与下游客户相关产品实际产量等因素直接相关，市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。
针对上述风险，公司将积极推进与客户的实时沟通，做好相关产品的生产、交付等工作，同时加强风险管控，减少市场波动等原因可能造成的风险。
请广大投资者理性投资，防范投资风险。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年1月31日
