浪潮软件股份有限公司
2025年年度业绩预告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-008
浪潮软件股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本期业绩预告适用于：净利润为负值。
2.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,000万元左右，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,200万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,000万元左右。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27,200万元左右。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：1362.73万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1503.37万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入出现下滑，毛利下降；报告期内，公司通过精细化管理提升管理效能，加强应收账款和回款管理，经营活动累计产生的现金流量净额情况较同期有较大幅度改善，但受营业收入及毛利下降的影响，业绩预亏。
四、风险提示
本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-005
浪潮软件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2026年第一次临时股东会的人员资格合法有效；公司2026年第一次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2026年1月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-006
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2026年1月30日以现场方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事7人，实到董事7人，经全体董事共同推举，本次会议由董事薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-007
浪潮软件股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《浪潮软件股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
