西安爱科赛博电气股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会
专门委员会委员的公告
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-003
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事袁梦骊先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排，袁梦骊先生申请辞去董事职务，同时辞去战略委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事职务后，袁梦骊先生继续任公司测试电源事业部副总经理。
现将具体情况公告如下：
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，袁梦骊先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，袁梦骊先生通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573%。袁梦骊先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
袁梦骊先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事的情况
根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第五届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人（其中包含一名职工代表董事），独立董事3人。
鉴于袁梦骊先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，提名肖建江先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
同时，上述非独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。
三、补选公司第五届董事会战略委员会委员的情况
鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，推举董事肖建江先生担任董事会战略委员会委员（简历见附件），任职期限自股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：
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特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件：肖建江简历
肖建江：男，1977年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2023年7月，历任公司销售工程师、销售经理、营销中心副总监；2018年6月至2020年9月，任公司监事；2023年7月至今，任公司测试电源事业部区域销售总监。
截至目前，肖建江先生直接持有公司股份19.71万股。肖建江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-002
西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算， 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,000.00万元到-4,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，同比减少11,312.42万元到13,312.42万元，同比减少154.70%到182.05%。
预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-6,850.00万元到-4,850.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少10,864.02万元到12,864.02万元，同比减少180.64%到213.90%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
利润总额：6,667.45万元。
归属于母公司所有者的净利润：7,312.42万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6,014.02万元。
每股收益：0.64元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司2025年度订单规模同比增长，但合同集中于下半年后期签订，导致订单增长与当期业绩实现存在不同步；市场竞争加剧，产品毛利率下行；公司在聚焦领域不断开拓新产品、新业务，研发投入较上年同期显著增长，以致归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均下降幅度较大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-004
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月5日 14 点00分
召开地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月5日
至2026年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一）登记时间：2026年3月2日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
(二）登记地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室
(三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年3月2日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）等持股证明。
2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。
3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年3月2日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博一一2026年第二次临时股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4.公司不接受电话方式办理登记。
5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
1、联系人：康丽丽
2、联系电话：029-81026515
3、联系地址：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室
4、电子邮箱：kangll@cnaction.com
5、传真：029-85692080
6、邮编：710117
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安爱科赛博电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
